Перевод денежных средств без открытия счета

Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод денежных средств без открытия счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Отчет при переводе денежных средств без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа (Форма по КНД 1112521) (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Отчет при переводе денежных средств без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа по форме, разработанной Правительством РФ (Форма по КНД 1112521) (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2024)

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)банк не обеспечил контроль за наличием, полнотой, передачей сведений о плательщике - физлице при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета (об адресе места жительства плательщика и т.п.)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 12 "Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Может ли приходный кассовый ордер 0402008 использоваться кредитной организацией в качестве документа, подтверждающего исполнение перевода денежных средств без открытия банковского счета?
("Официальный сайт Банка России", 2024)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2024
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Возможно ли зачисление на специальный банковский счет банковского платежного агента, привлеченного на основании договора, предусмотренного частью 1 статьи 14 Федерального закона N 161-ФЗ, платежного агента, поставщика денежных средств на основании распоряжения физического лица о переводе денежных средств без открытия банковского счета?
("Официальный сайт Банка России", 2024)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2024

Нормативные акты

Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П
(ред. от 03.08.2023)
"О правилах осуществления перевода денежных средств"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64765)1.4. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, посредством:
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)Статья 866.1. Особенности расчетов без открытия банковского счета

Правовые ресурсы