Перевод денежных средств без открытия счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод денежных средств без открытия счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)банк не обеспечил контроль за наличием, полнотой, передачей сведений о плательщике - физлице при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета (об адресе места жительства плательщика и т.п.)
(КонсультантПлюс, 2024)банк не обеспечил контроль за наличием, полнотой, передачей сведений о плательщике - физлице при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета (об адресе места жительства плательщика и т.п.)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Возможно ли зачисление на специальный банковский счет банковского платежного агента, привлеченного на основании договора, предусмотренного частью 1 статьи 14 Федерального закона N 161-ФЗ, платежного агента, поставщика денежных средств на основании распоряжения физического лица о переводе денежных средств без открытия банковского счета?
("Официальный сайт Банка России", 2024)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2024
("Официальный сайт Банка России", 2024)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2024
Нормативные акты
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О национальной платежной системе"2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.
(ред. от 08.08.2024)
"О национальной платежной системе"2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.
Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П
(ред. от 03.08.2023)
"О правилах осуществления перевода денежных средств"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64765)1.4. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, посредством:
(ред. от 03.08.2023)
"О правилах осуществления перевода денежных средств"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64765)1.4. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, посредством: