Перевод денежных средств на счета в иностранных банках
Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод денежных средств на счета в иностранных банках (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за незаконные валютные операции
(КонсультантПлюс, 2024)Организация со своего расчетного счета в иностранном банке перевела денежные средства на счет работника-нерезидента в том же банке, после чего он со своего счета оплатил налог в иностранном государстве (чеком и т.п.) >>>
(КонсультантПлюс, 2024)Организация со своего расчетного счета в иностранном банке перевела денежные средства на счет работника-нерезидента в том же банке, после чего он со своего счета оплатил налог в иностранном государстве (чеком и т.п.) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какая ответственность предусмотрена за представление недостоверных сведений в налоговый орган
(КонсультантПлюс, 2024)5.1. Административная ответственность за представление недостоверных сведений в отчете о движении денег по счетам (вкладам) в иностранных банках, в отчете о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
(КонсультантПлюс, 2024)5.1. Административная ответственность за представление недостоверных сведений в отчете о движении денег по счетам (вкладам) в иностранных банках, в отчете о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
Информация: Навигатор по ограничительным мерам
("Официальный сайт Банка России", 2024)1. Переводы денежных средств со счетов в российских банках на счета в зарубежных банках
("Официальный сайт Банка России", 2024)1. Переводы денежных средств со счетов в российских банках на счета в зарубежных банках
Нормативные акты
Справочная информация: "Календарь бухгалтера на 2024 год"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Представление в налоговые органы по месту своего учета:
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Представление в налоговые органы по месту своего учета:
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 08.08.2024)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении срока, указанного в объявлении об иностранном банке, и в течение пяти рабочих дней направляется временной администрацией иностранного банка в Агентство с указанием размера требований, реквизитов банковского счета на территории Российской Федерации и иной информации, необходимой для перечисления денежных средств в счет удовлетворения требований кредиторов иностранного банка, а также с приложением документов, являющихся основанием для их включения в реестр требований кредиторов.
(ред. от 08.08.2024)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении срока, указанного в объявлении об иностранном банке, и в течение пяти рабочих дней направляется временной администрацией иностранного банка в Агентство с указанием размера требований, реквизитов банковского счета на территории Российской Федерации и иной информации, необходимой для перечисления денежных средств в счет удовлетворения требований кредиторов иностранного банка, а также с приложением документов, являющихся основанием для их включения в реестр требований кредиторов.