Переводы без открытия счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Переводы без открытия счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)банк не обеспечил контроль за наличием, полнотой, передачей сведений о плательщике - физлице при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета (об адресе места жительства плательщика и т.п.)
(КонсультантПлюс, 2024)банк не обеспечил контроль за наличием, полнотой, передачей сведений о плательщике - физлице при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета (об адресе места жительства плательщика и т.п.)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как резиденту РФ - юридическому лицу или ИП заполнить и сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и о переводах без открытия банковского счета по форме КНД 1112521
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. В какой срок и какими способами резиденту РФ - юридическому лицу или ИП можно сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и о переводах без открытия банковского счета по форме КНД 1112521
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. В какой срок и какими способами резиденту РФ - юридическому лицу или ИП можно сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и о переводах без открытия банковского счета по форме КНД 1112521
Ситуация: Как представляется информация о счетах (вкладах) в банке за пределами РФ и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Обязанность представлять информацию о счетах (вкладах) в банке за пределами РФ и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Обязанность представлять информацию о счетах (вкладах) в банке за пределами РФ и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа
Нормативные акты
"КонсультантПлюс: Новости для юриста"Опубликован закон о запрете упрощенной идентификации при крупных переводах без открытия счета (03.06.2024)
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
(ред. от 19.12.2023)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2024)2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.
(ред. от 19.12.2023)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2024)2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.