Переводы физических лиц без открытия счета

Подборка наиболее важных документов по запросу Переводы физических лиц без открытия счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: О передаче в составе расчетных документов или иным способом сведений о плательщике-физлице при осуществлении переводов денежных средств по поручению физлиц без открытия банковских счетов.
(Письмо Банка России от 29.08.2024 N 08-12/7867)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы в связи с вступлением в силу с 22.07.2024 Закона N 210-ФЗ <1> и связанной с ним необходимостью в сжатые сроки выполнить перестроение внутренних процессов контроля переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемых кредитными организациями, на сумму, не превышающую 15 000 руб., либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 руб.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Ситуация: Как заполнить отчет о движении средств физического лица по счету (вкладу), открытому за рубежом, и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)

Нормативные акты

Указание Банка России от 30.03.2004 N 1412-У
"Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2004 N 5730)Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2004 г. N 5730
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
(ред. от 04.09.2024)
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)Подраздел 1.3.

Правовые ресурсы