Перевозка металлолома
Подборка наиболее важных документов по запросу Перевозка металлолома (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Новые разъяснения Пленума о квалификации взяточничества
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 4, 5, 6; 2022, N 7)Оперуполномоченный N потребовал от директора ООО З. передать ему денежные средства за непроведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий в отношении деятельности ООО по приобретению, погрузке и перевозке лома черных металлов с территорий объектов, расположенных в зоне оперативного обслуживания N. После этого N в банкомате с использованием банковской карты, принадлежащей D, полученные им от З. в качестве взятки деньги снял и распорядился ими по своему усмотрению. С позиции следственных органов, N лично получил от З. взятку в виде денег путем их безналичного перечисления с банковской карты, находившейся в пользовании З., на принадлежащую D и находившуюся во временном пользовании N банковскую карту, номер которой N сообщил для осуществления перевода З.
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 4, 5, 6; 2022, N 7)Оперуполномоченный N потребовал от директора ООО З. передать ему денежные средства за непроведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий в отношении деятельности ООО по приобретению, погрузке и перевозке лома черных металлов с территорий объектов, расположенных в зоне оперативного обслуживания N. После этого N в банкомате с использованием банковской карты, принадлежащей D, полученные им от З. в качестве взятки деньги снял и распорядился ими по своему усмотрению. С позиции следственных органов, N лично получил от З. взятку в виде денег путем их безналичного перечисления с банковской карты, находившейся в пользовании З., на принадлежащую D и находившуюся во временном пользовании N банковскую карту, номер которой N сообщил для осуществления перевода З.
Статья: Криминальная обстановка в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов в металлургической отрасли
(Федорченко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 6)Например, граждане Б., К. и В., не имея регистрации и без соответствующей лицензии, необходимой для осуществления такой деятельности, закупив необходимое оборудование, с помощью привлекаемых ими лиц - приемщиков, не осведомленных об их преступной деятельности, - осуществляли заготовку путем приобретения лома и отходов черных и цветных металлов у физических лиц на возмездной основе для последующей переработки и реализации, незаконно хранили заготовленный ими лом и отходы черных и цветных металлов, осуществляли разделку, сортировку и отбор лома и отходов черного и цветного металла, таким образом, незаконно их перерабатывали и подготавливали для последующей реализации. Затем привлекли не осведомленных о преступных намерениях последних водителей, на автомашинах которых с целью реализации незаконно заготовленного и переработанного ими лома и отходов цветных металлов и получения дохода от незаконной деятельности осуществили перевозку лома и отходов цветных металлов в приемо-сдаточный пункт, где, согласно приемо-сдаточному акту, сдали указанный лом и отходы металлов от имени вымышленного ломосдатчика.
(Федорченко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 6)Например, граждане Б., К. и В., не имея регистрации и без соответствующей лицензии, необходимой для осуществления такой деятельности, закупив необходимое оборудование, с помощью привлекаемых ими лиц - приемщиков, не осведомленных об их преступной деятельности, - осуществляли заготовку путем приобретения лома и отходов черных и цветных металлов у физических лиц на возмездной основе для последующей переработки и реализации, незаконно хранили заготовленный ими лом и отходы черных и цветных металлов, осуществляли разделку, сортировку и отбор лома и отходов черного и цветного металла, таким образом, незаконно их перерабатывали и подготавливали для последующей реализации. Затем привлекли не осведомленных о преступных намерениях последних водителей, на автомашинах которых с целью реализации незаконно заготовленного и переработанного ими лома и отходов цветных металлов и получения дохода от незаконной деятельности осуществили перевозку лома и отходов цветных металлов в приемо-сдаточный пункт, где, согласно приемо-сдаточному акту, сдали указанный лом и отходы металлов от имени вымышленного ломосдатчика.
Нормативные акты
"Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза"
(Заключено в г. Москве 22.11.2019)
(вместе с "Порядком отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий", "Порядком совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа", "Основными требованиями к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней")1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых образуются лом и отходы драгоценных металлов, отходы драгоценных камней, осуществляют сбор и обязательный учет указанного лома и отходов, если это предусмотрено законодательством государства-члена. Порядки учета и ведения отчетности, хранения и транспортировки (перевозки) лома и отходов драгоценных металлов и отходов драгоценных камней устанавливаются законодательством государства-члена, на территории которого они образовались.
(Заключено в г. Москве 22.11.2019)
(вместе с "Порядком отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий", "Порядком совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа", "Основными требованиями к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней")1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых образуются лом и отходы драгоценных металлов, отходы драгоценных камней, осуществляют сбор и обязательный учет указанного лома и отходов, если это предусмотрено законодательством государства-члена. Порядки учета и ведения отчетности, хранения и транспортировки (перевозки) лома и отходов драгоценных металлов и отходов драгоценных камней устанавливаются законодательством государства-члена, на территории которого они образовались.