Персональные данные в платежных документах
Подборка наиболее важных документов по запросу Персональные данные в платежных документах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Проверки и запросы ФСБ России
(КонсультантПлюс, 2024)"...генеральному директору ООО... сотрудником Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации... был вручен запрос... в котором... просит направить... заверенные копии документов в отношении граждан РФ... касающиеся их трудоустройства в ООО... за все время их работы, а именно: трудовые договоры; приказы о назначении на должность; должностные регламенты; табели учета рабочего времени; документы, подтверждающие выплату заработной платы; документы, явившиеся основанием для зачисления заработной платы (служебные записки и т.д.).
(КонсультантПлюс, 2024)"...генеральному директору ООО... сотрудником Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации... был вручен запрос... в котором... просит направить... заверенные копии документов в отношении граждан РФ... касающиеся их трудоустройства в ООО... за все время их работы, а именно: трудовые договоры; приказы о назначении на должность; должностные регламенты; табели учета рабочего времени; документы, подтверждающие выплату заработной платы; документы, явившиеся основанием для зачисления заработной платы (служебные записки и т.д.).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Новости от 07.07.2023
("Главная книга", 2023, N 14)Введены штрафы за незаконное применение ряда иностранных мессенджеров для передачи через них платежных документов и персональных данных граждан РФ госкомпаниями, банками, НФО, ГУПами, МУПами и др.
("Главная книга", 2023, N 14)Введены штрафы за незаконное применение ряда иностранных мессенджеров для передачи через них платежных документов и персональных данных граждан РФ госкомпаниями, банками, НФО, ГУПами, МУПами и др.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 48: Закон N 584-ФЗ <32> запрещает с 01.03.2023 банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, и для передачи данных о переводах денежных средств при безналичных расчетах. Под запрет также подпадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, и/ или сведений о счетах и вкладах граждан России в банках. Кроме того, запрещается использование иностранных мессенджеров для проведения разного рода форм безналичных расчетов.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 48: Закон N 584-ФЗ <32> запрещает с 01.03.2023 банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, и для передачи данных о переводах денежных средств при безналичных расчетах. Под запрет также подпадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, и/ или сведений о счетах и вкладах граждан России в банках. Кроме того, запрещается использование иностранных мессенджеров для проведения разного рода форм безналичных расчетов.
Нормативные акты
Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ
(ред. от 29.12.2022)
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2023)3) порядке определения размера страховой выплаты и ее осуществления, перечне необходимых документов, в том числе содержащих персональные данные потерпевших;
(ред. от 29.12.2022)
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2023)3) порядке определения размера страховой выплаты и ее осуществления, перечне необходимых документов, в том числе содержащих персональные данные потерпевших;
Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ
(ред. от 04.08.2023)
"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"9) выписка из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных;
(ред. от 04.08.2023)
"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"9) выписка из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных;