Подделка платежного поручения
Подборка наиболее важных документов по запросу Подделка платежного поручения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 172 "Незаконная банковская деятельность" УК РФ"Отсутствие в обвинительном заключении конкретных данных о "клиентах-заказчиках" незаконной банковской деятельности, о том, где, когда, кем и какие финансовые операции и между какими юридическими лицами осуществлялись, о времени приискания членами группы организаций, посредством которых осуществлялась незаконная банковская деятельность, о времени и месте подделки платежных поручений, их точном количестве и лицах, их изготовивших, исходя из признаков характеризующих объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. ст. 172, 187 УК РФ, которые необходимо установить в действиях обвиняемых лиц, не являются нарушением требований п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ и ст. 220 УПК РФ, не влечет возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ."
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Банковский счет: Клиент хочет взыскать убытки в связи с необоснованным списанием денежных средств по поддельным платежным документам и (или) без соответствующего поручения Банку
(КонсультантПлюс, 2024)Документами, подтверждающими, что Банк исполнил поддельное платежное поручение. Например:
(КонсультантПлюс, 2024)Документами, подтверждающими, что Банк исполнил поддельное платежное поручение. Например:
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Исполнение подложного платежного поручения: как защититься банку
(Мальбин Д.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2024, N 2)Закон обязывает банк проверять достоверность платежных поручений на предмет подлинности подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами клиента, и его печатей. Но что если платежное поручение является подделкой высокого качества и обычные средства контроля не позволяют это установить? Верховный Суд РФ разбирался, может ли банк быть освобожден от ответственности в таком случае.
(Мальбин Д.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2024, N 2)Закон обязывает банк проверять достоверность платежных поручений на предмет подлинности подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами клиента, и его печатей. Но что если платежное поручение является подделкой высокого качества и обычные средства контроля не позволяют это установить? Верховный Суд РФ разбирался, может ли банк быть освобожден от ответственности в таком случае.
Статья: Незаконная банковская деятельность (ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации): теория и практика применения
(Гладких В.И.)
("Банковское право", 2021, N 5)19 сентября 2018 г. Ленинский районный суд города Смоленска признал Рыбакову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. "а" и "б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 327 УК РФ, за организацию преступного сообщества в целях использования поддельных платежных поручений и денежных чеков для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств легальными кредитно-финансовыми учреждениями в безналичной форме со счетов подконтрольных организаций. Всего было перечислено в адрес получателя и списано со счетов "нелегального банка" денежных средств в сумме около 9,5 млрд руб., в том числе выдано наличных около 3,5 млрд руб. <14>.
(Гладких В.И.)
("Банковское право", 2021, N 5)19 сентября 2018 г. Ленинский районный суд города Смоленска признал Рыбакову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. "а" и "б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 327 УК РФ, за организацию преступного сообщества в целях использования поддельных платежных поручений и денежных чеков для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств легальными кредитно-финансовыми учреждениями в безналичной форме со счетов подконтрольных организаций. Всего было перечислено в адрес получателя и списано со счетов "нелегального банка" денежных средств в сумме около 9,5 млрд руб., в том числе выдано наличных около 3,5 млрд руб. <14>.
Нормативные акты
Приказ Минторга РФ от 24.03.2000 N 95
"Об утверждении Инструкции "О порядке оформления заявления на выдачу импортного сертификата, российского импортного сертификата, сертификата подтверждения доставки и сертификата конечного пользователя"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2000 N 2196)3.6. Оба экземпляра российского импортного сертификата высылаются импортеру заказной почтой или выдаются под расписку в журнале регистрации представителю организации (предприятия) - импортера, имеющему соответствующую доверенность, после получения копии платежного поручения о перечислении платы установленного размера за оформление российского импортного сертификата.
"Об утверждении Инструкции "О порядке оформления заявления на выдачу импортного сертификата, российского импортного сертификата, сертификата подтверждения доставки и сертификата конечного пользователя"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2000 N 2196)3.6. Оба экземпляра российского импортного сертификата высылаются импортеру заказной почтой или выдаются под расписку в журнале регистрации представителю организации (предприятия) - импортера, имеющему соответствующую доверенность, после получения копии платежного поручения о перечислении платы установленного размера за оформление российского импортного сертификата.