Получение сведений о счетах должника
Подборка наиболее важных документов по запросу Получение сведений о счетах должника (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2023 N 15АП-23919/2022 по делу N А53-24818/2017
Требование: Об отмене определения об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение отменено.Возражения финансового управляющего не свидетельствуют об уклонении Шумковой А.В. от исполнения вступившего в законную силу судебного акта. Заявитель принимал разумные и достаточные меры для получения сведений о реквизитах банковского счета должника, на которые необходимо произвести исполнение определения суда.
Требование: Об отмене определения об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение отменено.Возражения финансового управляющего не свидетельствуют об уклонении Шумковой А.В. от исполнения вступившего в законную силу судебного акта. Заявитель принимал разумные и достаточные меры для получения сведений о реквизитах банковского счета должника, на которые необходимо произвести исполнение определения суда.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2024 N 17АП-2386/2024(4)-АК по делу N А60-24301/2023
Требование: Об отмене определения о признании недействительными сделками перечислений денежных средств с расчетного счета должника в пользу общества, применении последствий их недействительности.
Решение: Определение отменено.Выписка по расчетному счету должника содержит сведения как о получении заемных денежных средств, так и по возврату таких средств, а также сведения о расчетах с контрагентами. Указанные обстоятельства не свидетельствует однозначно о порочности совершенной сделки, поскольку подтверждает только перечисление спорных денежных средств со счета должника в пользу ответчика, при этом само по себе отсутствие в распоряжении конкурсного управляющего первичной документации, обосновывающей данные перечисления, не является бесспорным доказательством совершения сделки, не опосредованной реальными правоотношениями, и допущенных сторонами сделки злоупотреблений.
Требование: Об отмене определения о признании недействительными сделками перечислений денежных средств с расчетного счета должника в пользу общества, применении последствий их недействительности.
Решение: Определение отменено.Выписка по расчетному счету должника содержит сведения как о получении заемных денежных средств, так и по возврату таких средств, а также сведения о расчетах с контрагентами. Указанные обстоятельства не свидетельствует однозначно о порочности совершенной сделки, поскольку подтверждает только перечисление спорных денежных средств со счета должника в пользу ответчика, при этом само по себе отсутствие в распоряжении конкурсного управляющего первичной документации, обосновывающей данные перечисления, не является бесспорным доказательством совершения сделки, не опосредованной реальными правоотношениями, и допущенных сторонами сделки злоупотреблений.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Как взыскателю (физическому или юридическому лицу) получить сведения о счетах должника?
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2024)"Официальный сайт ФНС России https://www.nalog.gov.ru, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2024
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2024)"Официальный сайт ФНС России https://www.nalog.gov.ru, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2024
Вопрос: О получении финансовым управляющим сведений о банковских счетах, доходах, недвижимом имуществе и транспортных средствах должника - физического лица.
(Письмо ФНС России от 04.04.2023 N КВ-3-14/4680@)Вопрос: О получении финансовым управляющим сведений о банковских счетах, доходах, недвижимом имуществе и транспортных средствах должника - физического лица.
(Письмо ФНС России от 04.04.2023 N КВ-3-14/4680@)Вопрос: О получении финансовым управляющим сведений о банковских счетах, доходах, недвижимом имуществе и транспортных средствах должника - физического лица.
Нормативные акты
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 28.12.2024, с изм. от 21.01.2025)невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
(ред. от 28.12.2024, с изм. от 21.01.2025)невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ
(ред. от 23.11.2024)
"Об исполнительном производстве"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)3) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;
(ред. от 23.11.2024)
"Об исполнительном производстве"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)3) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;