Порядок заполнения фэс
Подборка наиболее важных документов по запросу Порядок заполнения фэс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О заполнении страховой организацией ФЭС в части указания количества клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 26.06.2024 N 12-4-2/4536)Вопрос: Страховая организация просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
(Письмо Банка России от 26.06.2024 N 12-4-2/4536)Вопрос: Страховая организация просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
Вопрос: О приостановлении операции и направлении сведений о ней как о подлежащей обязательному контролю при погашении займа физлицом, включенным в Перечень экстремистов/террористов, и заполнении ФЭС МФО.
(Письмо Банка России от 15.08.2024 N 12-4-2/5978)В случае если изложенные выше выводы не представляются правомерными и указанные операции должны быть квалифицированы со стороны МФО в качестве ОПОК, которые согласно пп. 15 п. 4 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ совершаются клиентами МФО непосредственно в МФО, каков порядок заполнения МФО формализованных электронных сообщений в соответствии с Порядком <4>, а именно:
(Письмо Банка России от 15.08.2024 N 12-4-2/5978)В случае если изложенные выше выводы не представляются правомерными и указанные операции должны быть квалифицированы со стороны МФО в качестве ОПОК, которые согласно пп. 15 п. 4 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ совершаются клиентами МФО непосредственно в МФО, каков порядок заполнения МФО формализованных электронных сообщений в соответствии с Порядком <4>, а именно:
Нормативные акты
<Письмо> Банка России от 26.11.2021 N 12-4-2/5977
"О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ