Постановка на учет нерезидента

Подборка наиболее важных документов по запросу Постановка на учет нерезидента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Вопрос: О вопросах, связанных с заполнением ведомости банковского контроля, представлением справки о подтверждающих документах, постановкой на учет договора аренды, отнесением нерезидента к недружественным.
(Письмо Банка России от 29.05.2024 N 12-4-2/3858)
Вопрос: 1. Должен ли банк УК <1> отражать в разд. IV ведомости банковского контроля по контракту (далее - ВБК), по которому не применяется требование о репатриации, в том числе с учетом специальных экономических мер, информацию о нарушениях по ч. 4 ст. 24 Федерального закона N 173-ФЗ <2>?

Нормативные акты

Обзор: "Перечень антикризисных мер"
(КонсультантПлюс, 2024)
Резидент - сторона экспортного, импортного контракта либо кредитного договора может проводить расчеты по контракту или по кредитному договору, подлежащему постановке на учет, по счетам, открытым в любом уполномоченном банке и (или) в банке-нерезиденте, и (или) проводить расчеты в наличной форме с учетом особенностей.