Повышенный стандарт доказывания аффилированного кредитора
Подборка наиболее важных документов по запросу Повышенный стандарт доказывания аффилированного кредитора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2024 N 11АП-10083/2024 по делу N А65-10675/2023
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявленных требований.
Решение: Определение оставлено без изменения.Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020, на требования кредиторов, аффилированных с должником, в отличие от требований независимых кредиторов, распространяется повышенный стандарт доказывания. Следовательно, аффилированному кредитору недостаточно представить в суд стандартный комплект документов, подтверждающий наличие у должника долга по тому или иному обязательству. Аффилированный кредитор обязан также устранить любые разумные сомнения в том, что этот долг является фиктивным.
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявленных требований.
Решение: Определение оставлено без изменения.Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020, на требования кредиторов, аффилированных с должником, в отличие от требований независимых кредиторов, распространяется повышенный стандарт доказывания. Следовательно, аффилированному кредитору недостаточно представить в суд стандартный комплект документов, подтверждающий наличие у должника долга по тому или иному обязательству. Аффилированный кредитор обязан также устранить любые разумные сомнения в том, что этот долг является фиктивным.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.03.2024 N Ф09-7683/23 по делу N А60-39750/2021
Требование: О включении в реестр требований кредиторов должника-банкрота долга и процентов по договору займа, право требования которых уступлено кредитору по договору цессии.
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как не представлены документы, подтверждающие задолженность, установлен факт аффилированности кредитора и должника, отсутствуют доказательства погашения задолженности либо расходования суммы займа должником после их получения, а также внесения оплаты кредитору за уступаемое право требования, подозрительные сделки совершены без цели реального исполнения, направлены на создание у должника фиктивной задолженности с целью ее последующего включения в реестр и на причинение вреда имущественным правам кредиторов.Сама по себе аффилированность не является основанием для отказа во включении требований кредитора в реестр. Между тем повышенный стандарт доказывания для аффилированных кредиторов означает необходимость представления ими в суд не только минимальной совокупности доказательств, подтверждающих наличие гражданского правоотношения, но большего объема доказательств, пояснений по сложившимся правоотношениям. Целью такого судебного исследования является устранение сомнений в фиктивности долга.
Требование: О включении в реестр требований кредиторов должника-банкрота долга и процентов по договору займа, право требования которых уступлено кредитору по договору цессии.
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как не представлены документы, подтверждающие задолженность, установлен факт аффилированности кредитора и должника, отсутствуют доказательства погашения задолженности либо расходования суммы займа должником после их получения, а также внесения оплаты кредитору за уступаемое право требования, подозрительные сделки совершены без цели реального исполнения, направлены на создание у должника фиктивной задолженности с целью ее последующего включения в реестр и на причинение вреда имущественным правам кредиторов.Сама по себе аффилированность не является основанием для отказа во включении требований кредитора в реестр. Между тем повышенный стандарт доказывания для аффилированных кредиторов означает необходимость представления ими в суд не только минимальной совокупности доказательств, подтверждающих наличие гражданского правоотношения, но большего объема доказательств, пояснений по сложившимся правоотношениям. Целью такого судебного исследования является устранение сомнений в фиктивности долга.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: К вопросу о конкурсоспособности предпринимательской группы
(Сапрыкин А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 5)В спорах о включении кредиторов в реестр требований проявлением доктрины снятия корпоративного покрова является установление повышенного стандарта доказывания при рассмотрении требований аффилированных кредиторов и возможность субординации таких требований.
(Сапрыкин А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 5)В спорах о включении кредиторов в реестр требований проявлением доктрины снятия корпоративного покрова является установление повышенного стандарта доказывания при рассмотрении требований аффилированных кредиторов и возможность субординации таких требований.
Статья: Особенности формирования реестра требований кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве)
(Коновалов Р.Р.)
("Современное право", 2024, N 8)Статья посвящена проблемам формирования реестра требований кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве). Подчеркнута важность правильного учета требований кредиторов и необходимость обязательной проверки реальности заявленных требований. Обосновывается применение повышенного стандарта доказывания при наличии аффилированности кредитора и должника.
(Коновалов Р.Р.)
("Современное право", 2024, N 8)Статья посвящена проблемам формирования реестра требований кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве). Подчеркнута важность правильного учета требований кредиторов и необходимость обязательной проверки реальности заявленных требований. Обосновывается применение повышенного стандарта доказывания при наличии аффилированности кредитора и должника.