Правила составления ФЭС
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила составления ФЭС (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Нормативные акты
Указание Банка России от 22.01.2020 N 5392-У
"О порядке уведомления уполномоченным банком органа финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", а также о каждом случае проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2020 N 57609)3. Уполномоченный банк должен сформировать в соответствии с установленными Банком России на основании статьи 57 Федерального закона N 86-ФЗ и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") правилами составления информации, предусмотренной Федеральным законом N 275-ФЗ (далее - правила составления информации в электронной форме), электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (далее - ЭД ФЭС).
"О порядке уведомления уполномоченным банком органа финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", а также о каждом случае проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2020 N 57609)3. Уполномоченный банк должен сформировать в соответствии с установленными Банком России на основании статьи 57 Федерального закона N 86-ФЗ и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") правилами составления информации, предусмотренной Федеральным законом N 275-ФЗ (далее - правила составления информации в электронной форме), электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (далее - ЭД ФЭС).