Правила внутреннего контроля легализации доходов
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила внутреннего контроля легализации доходов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: ...Организация-резидент представила в уполномоченный банк для оформления ПС контракт на оказание ему маркетинговых услуг контрагентом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для перевода 3 млн EUR на счет нерезидента, открытый в Гонконге. Сумма контракта - 3 млн EUR; условия оплаты - 100%-ная предоплата. Правомерно ли банк отказал в оформлении ПС и платеже нерезиденту, сославшись на правила внутреннего контроля в части легализации и отмывания доходов, без конкретизации причины и представления правил?
(Консультация эксперта, 2015)Вопрос: Юридическое лицо - резидент представило в уполномоченный банк для оформления ПС контракт на оказание ему маркетинговых услуг контрагентом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, с целью дальнейшего осуществления валютного перевода в размере 3 000 000,00 EUR на банковский счет нерезидента, открытый в Гонконге. Сумма контракта - 3 000 000,00 EUR; условия оплаты - 100%-ная предоплата. На следующий рабочий день уполномоченный банк отказал в оформлении ПС и в возможности дальнейшего осуществления платежа в адрес нерезидента, мотивировав свой отказ правилами внутреннего контроля в части легализации и отмывания доходов, без конкретизации причины и представления самих правил внутреннего контроля. Правомерны ли действия уполномоченного банка?
(Консультация эксперта, 2015)Вопрос: Юридическое лицо - резидент представило в уполномоченный банк для оформления ПС контракт на оказание ему маркетинговых услуг контрагентом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, с целью дальнейшего осуществления валютного перевода в размере 3 000 000,00 EUR на банковский счет нерезидента, открытый в Гонконге. Сумма контракта - 3 000 000,00 EUR; условия оплаты - 100%-ная предоплата. На следующий рабочий день уполномоченный банк отказал в оформлении ПС и в возможности дальнейшего осуществления платежа в адрес нерезидента, мотивировав свой отказ правилами внутреннего контроля в части легализации и отмывания доходов, без конкретизации причины и представления самих правил внутреннего контроля. Правомерны ли действия уполномоченного банка?
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал 2015 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Банком России определяются требования, которым должны соответствовать должностные лица некредитных финансовых организаций, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Банком России определяются требования, которым должны соответствовать должностные лица некредитных финансовых организаций, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).