Правила внутреннего контроля лизинговой компании
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила внутреннего контроля лизинговой компании (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)5.1. Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2024)5.1. Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
Вопрос: Может ли административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена в ст. 15.27 КоАП РФ, выразившееся в неутверждении и непредставлении в установленный срок лизинговой компанией правил внутреннего контроля, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, признаваться длящимся?
(Консультация эксперта, 2009)Вопрос: Может ли административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена в ст. 15.27 КоАП РФ, выразившееся в неутверждении и непредставлении в установленный срок лизинговой компанией правил внутреннего контроля, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, признаваться длящимся?
(Консультация эксперта, 2009)Вопрос: Может ли административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена в ст. 15.27 КоАП РФ, выразившееся в неутверждении и непредставлении в установленный срок лизинговой компанией правил внутреннего контроля, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, признаваться длящимся?