Предоставление отчетности центральному банку

Подборка наиболее важных документов по запросу Предоставление отчетности центральному банку (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Проверки и предписания Банка России
(КонсультантПлюс, 2024)
Наличие у микрофинансовой организации обязанности по представлению Банку России отчетности не исключает обязанности предоставлять в Банк России сведения, необходимые для осуществления им надзорной деятельности
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Жилищный кооператив
(КонсультантПлюс, 2024)
...Как установлено судом... следует из отчетности о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива, представленной заявителем в Банк России на основании Указания Банка России от 26.03.2015 N 3608-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива", писем Общества от 14.01.2022 N 001/01 и не оспаривается заявителем, ЖНК... осуществляет хранение паевых взносов в кассе с момента их получения. На отдельный банковский счет данные денежные средства зачисляются непосредственно только перед приобретением жилого помещения.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Вопрос: Следует ли включать в форму отчетности 0420251, представляемую НПФ в Банк России, физлицо (ФЛ), по предложению которого был избран единоличный исполнительный орган хозяйственного общества (ХО), имеющего право распоряжаться 23% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НПФ?
(Консультация эксперта, 2024)
Вопрос: Следует ли включать в форму отчетности 0420251, представляемую негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд) в Банк России, физическое лицо (далее - ФЛ), не являющееся акционером фонда, конечным собственником фонда, лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд, но по предложению которого был избран единоличный исполнительный орган хозяйственного общества (далее - ХО), имеющего право распоряжаться 23% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал фонда, и включенного на этом основании в разд. 1 и 2 данной формы отчетности?

Нормативные акты

Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ
(ред. от 22.07.2024)
"Об инвестиционных фондах"
Статья 54. Отчетность, представляемая в Банк России или саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка