Предоставление сведений о банковских счетах
Подборка наиболее важных документов по запросу Предоставление сведений о банковских счетах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ
(КонсультантПлюс, 2024)Как... установлено судами... согласно справкам, представленным в адрес регистрирующего органа... документы отчетности ООО... не представляло... сведения об открытых банковских счетах отсутствуют, следовательно, в течение последних 12 месяцев операций хотя бы по одному банковскому счету обществом не осуществлялось...
(КонсультантПлюс, 2024)Как... установлено судами... согласно справкам, представленным в адрес регистрирующего органа... документы отчетности ООО... не представляло... сведения об открытых банковских счетах отсутствуют, следовательно, в течение последних 12 месяцев операций хотя бы по одному банковскому счету обществом не осуществлялось...
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Содержание исполнительного листа
(КонсультантПлюс, 2024)"...Если исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, по ходатайству взыскателя либо в силу закона направляется судом на исполнение, то помимо заверенной судом копии судебного акта, для исполнения которого выдан исполнительный лист... суд в обязательном порядке представляет сведения о реквизитах банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены взысканные по исполнительному документу суммы...
(КонсультантПлюс, 2024)"...Если исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, по ходатайству взыскателя либо в силу закона направляется судом на исполнение, то помимо заверенной судом копии судебного акта, для исполнения которого выдан исполнительный лист... суд в обязательном порядке представляет сведения о реквизитах банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены взысканные по исполнительному документу суммы...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: По какой форме налоговый орган предоставляет заинтересованным лицам информацию о банковских счетах?
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2023)"Официальный сайт ФНС России https://www.nalog.gov.ru, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2023
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2023)"Официальный сайт ФНС России https://www.nalog.gov.ru, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2023
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет3. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну в отношении счета, налоговым органам
Нормативные акты
Справочная информация: "Форматы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде"
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Рекомендуемый формат представления сведений о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Рекомендуемый формат представления сведений о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)Статья 860.9. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, по договору счета эскроу
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)Статья 860.9. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, по договору счета эскроу