Предоставление сведений о банковских счетах физическим лицам
Подборка наиболее важных документов по запросу Предоставление сведений о банковских счетах физическим лицам (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18.01.2024 по делу N 88-174/2024
Категория спора: Кредит.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по кредитному договору; 2) О расторжении кредитного договора.
Обстоятельства: Истец указал, что в течение срока действия договора ответчик неоднократно нарушал условия договора в части сроков и сумм ежемесячных платежей, в связи с чем образовалась просроченная задолженность, которая в добровольном порядке не погашена.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Вопреки доводам жалобы судами не были нарушены правила оценки доказательств. Суды правомерно приняли в качестве допустимых доказательств выдачи кредитных средств заемщику и неисполнения им обязанности по погашению имеющейся кредитной задолженности не только представленные истцом выписки по ссудному счету ФИО1 в ПАО Сбербанк, но и предоставленные ФНС России сведения о банковских счетах (вкладах) физического лица ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в которых отражены сведения о текущем банковском счете, открытом ответчику истцом в связи с заключением Кредитного договора.
Категория спора: Кредит.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по кредитному договору; 2) О расторжении кредитного договора.
Обстоятельства: Истец указал, что в течение срока действия договора ответчик неоднократно нарушал условия договора в части сроков и сумм ежемесячных платежей, в связи с чем образовалась просроченная задолженность, которая в добровольном порядке не погашена.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Вопреки доводам жалобы судами не были нарушены правила оценки доказательств. Суды правомерно приняли в качестве допустимых доказательств выдачи кредитных средств заемщику и неисполнения им обязанности по погашению имеющейся кредитной задолженности не только представленные истцом выписки по ссудному счету ФИО1 в ПАО Сбербанк, но и предоставленные ФНС России сведения о банковских счетах (вкладах) физического лица ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в которых отражены сведения о текущем банковском счете, открытом ответчику истцом в связи с заключением Кредитного договора.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как организации с обособленными подразделениями уплачивают страховые взносы и сдают по ним отчетность
(КонсультантПлюс, 2024)Обособленные подразделения, которые имеют банковские счета и сами начисляют и осуществляют выплаты физлицам, представляют сведения о начисленных взносах на страхование от несчастных случаев на производстве в СФР по месту своего нахождения. Если таких подразделений нет, то сведения подает головной офис в общем порядке.
(КонсультантПлюс, 2024)Обособленные подразделения, которые имеют банковские счета и сами начисляют и осуществляют выплаты физлицам, представляют сведения о начисленных взносах на страхование от несчастных случаев на производстве в СФР по месту своего нахождения. Если таких подразделений нет, то сведения подает головной офис в общем порядке.
Нормативные акты
Справочная информация: "Форматы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде"
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Рекомендуемый формат представления сведений о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Рекомендуемый формат представления сведений о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем