Предоставление сведений о счетах
Подборка наиболее важных документов по запросу Предоставление сведений о счетах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Запросы судебного пристава при исполнении решения арбитражного суда
(КонсультантПлюс, 2025)Проанализировав представленный в материалы дела электронный запрос в Банк... о наличии счетов, суды обеих инстанций сочли, что с учетом указания ФИО должника... даты его рождения у Банка имелась объективная возможность идентифицировать клиента; при этом доказательств того, что ответчик просил уточнить запрос либо в базе данных... [Банка - ред.] имелись сведения о другом гражданине с такими же персональными данными, как у должника, не представлено. В связи с предоставлением Банком недостоверных сведений об отсутствии счетов... [должника - ред.] была исключена возможность по наложению ареста и последующего взыскания задолженности...
(КонсультантПлюс, 2025)Проанализировав представленный в материалы дела электронный запрос в Банк... о наличии счетов, суды обеих инстанций сочли, что с учетом указания ФИО должника... даты его рождения у Банка имелась объективная возможность идентифицировать клиента; при этом доказательств того, что ответчик просил уточнить запрос либо в базе данных... [Банка - ред.] имелись сведения о другом гражданине с такими же персональными данными, как у должника, не представлено. В связи с предоставлением Банком недостоверных сведений об отсутствии счетов... [должника - ред.] была исключена возможность по наложению ареста и последующего взыскания задолженности...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Как представляется информация о счетах (вкладах) в банке за пределами РФ и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Обязанность представлять информацию о счетах (вкладах) в банке за пределами РФ и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Обязанность представлять информацию о счетах (вкладах) в банке за пределами РФ и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа
Нормативные акты
Справочная информация: "Форматы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде"
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Формат представления сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, представляемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Формат представления сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, представляемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 13.12.2024)Статья 860.9. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, по договору счета эскроу
(ред. от 13.12.2024)Статья 860.9. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, по договору счета эскроу