Предоставление сведений в росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Предоставление сведений в росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2025)Организация (ИП) допустила пренебрежительное отношение к исполнению своих публично-правовых обязанностей в части, например, предоставления сведений в Росфинмониторинг, организации внутреннего контроля, что не позволяет признать нарушение малозначительным
(КонсультантПлюс, 2025)Организация (ИП) допустила пренебрежительное отношение к исполнению своих публично-правовых обязанностей в части, например, предоставления сведений в Росфинмониторинг, организации внутреннего контроля, что не позволяет признать нарушение малозначительным
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 169 "Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности" ГК РФ"При рассмотрении настоящего спора с учетом заявленных прокурором требований, возражений ответчиков, нормативно-правового регулирования возникших правоотношений, существенным являлось установление следующих обстоятельств: осуществляло ли ООО "Престиж" реальную финансово-хозяйственную деятельность, в том числе принимая во внимание сведения, предоставленные МРУ Росфинмониторинга и налоговым органом; имелись ли законные основания для перечисления ООО "Престиж" Ж. денежных средств и какие правоотношение существовали между Ж. и ООО "Престиж", позволяющие перечислить ей денежные средства в крупном размере; имеются ли документальные подтверждения законности приобретения денежных средств; имелись ли у Ж. основания для использования принудительной силы для осуществления перечисления ей денежных средств в обход мер противолегализационного контроля; имелись ли основания для квалификации сделки по обналичиванию денежных средств на общую сумму 47 049 930 руб., как совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.