Преступления в кредитно-финансовой сфере
Подборка наиболее важных документов по запросу Преступления в кредитно-финансовой сфере (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Мошенники совершенствуются
(Хлебников П.)
("Жилищное право", 2022, N 1)По мнению аналитиков ЦБ РФ, изменения в Законе о национальной платежной системе помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере. По мнению ЦБ РФ, необходимо повысить качество "антифрод-процедур" (против мошенничества) посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов. Также планируется, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам.
(Хлебников П.)
("Жилищное право", 2022, N 1)По мнению аналитиков ЦБ РФ, изменения в Законе о национальной платежной системе помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере. По мнению ЦБ РФ, необходимо повысить качество "антифрод-процедур" (против мошенничества) посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов. Также планируется, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам.
Статья: Развитие российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере банковской деятельности
(Трунцевский Ю.В., Долганов С.И.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 3)Например, О.Г. Карпович при осуществлении классификации оперирует таким понятием, как "преступления в кредитно-финансовой сфере", предлагает включать в данную категорию преступления, которые посягают на банковскую систему, кредитную систему, и, что важно, преступления, которые одновременно могут посягать на различные системы. Таким образом, автор считает целесообразным относить квалифицирующую норму УК РФ к разным сферам деятельности (банковской, налоговой и т.д.) в зависимости от обстоятельств совершения преступлений. В целом по классификации О.Г. Карповича к "категории преступлений в сфере банковской деятельности относятся ст. ст. 172, 174, 174.1, 176, 177, 183, 187, 193, 195, 196, 197 УК РФ" <6>. В своих исследованиях А.Ю. Олимпиев использует такое понятие, как "преступления в кредитно-банковской сфере", и относит к данной категории конкретные нормы - "ст. ст. 172, 174, 174.1, 176, 177, 183, 185, 187, 195, 196, 197 УК РФ" <7>. В своих работах О.Ш. Петросян при примерно похожем перечне квалифицирующих статей дает более подробную классификацию экономическим и финансовым преступлениям (в том числе в банковской сфере) с учетом норм, не входящих в главу 22 УК РФ, - "преступления, посягающие на порядок работы финансово-кредитных структур через сети ЭВМ - ст. 272 УК РФ" <8>. С. Якоби предложил при наличии определенных признаков включать в категорию банковских преступлений мошенничество (ст. 159 УК РФ).
(Трунцевский Ю.В., Долганов С.И.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 3)Например, О.Г. Карпович при осуществлении классификации оперирует таким понятием, как "преступления в кредитно-финансовой сфере", предлагает включать в данную категорию преступления, которые посягают на банковскую систему, кредитную систему, и, что важно, преступления, которые одновременно могут посягать на различные системы. Таким образом, автор считает целесообразным относить квалифицирующую норму УК РФ к разным сферам деятельности (банковской, налоговой и т.д.) в зависимости от обстоятельств совершения преступлений. В целом по классификации О.Г. Карповича к "категории преступлений в сфере банковской деятельности относятся ст. ст. 172, 174, 174.1, 176, 177, 183, 187, 193, 195, 196, 197 УК РФ" <6>. В своих исследованиях А.Ю. Олимпиев использует такое понятие, как "преступления в кредитно-банковской сфере", и относит к данной категории конкретные нормы - "ст. ст. 172, 174, 174.1, 176, 177, 183, 185, 187, 195, 196, 197 УК РФ" <7>. В своих работах О.Ш. Петросян при примерно похожем перечне квалифицирующих статей дает более подробную классификацию экономическим и финансовым преступлениям (в том числе в банковской сфере) с учетом норм, не входящих в главу 22 УК РФ, - "преступления, посягающие на порядок работы финансово-кредитных структур через сети ЭВМ - ст. 272 УК РФ" <8>. С. Якоби предложил при наличии определенных признаков включать в категорию банковских преступлений мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Нормативные акты
Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"42. Несмотря на принимаемые меры, в Российской Федерации остается высоким уровень преступности в отдельных сферах. Совершается большое количество преступлений против собственности, в сфере использования водных биологических и лесных ресурсов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в кредитно-финансовой сфере. Растет число преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку оказывают экстремистские проявления.
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"42. Несмотря на принимаемые меры, в Российской Федерации остается высоким уровень преступности в отдельных сферах. Совершается большое количество преступлений против собственности, в сфере использования водных биологических и лесных ресурсов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в кредитно-финансовой сфере. Растет число преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку оказывают экстремистские проявления.
Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646
"Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"14. Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональных данных с использованием информационных технологий. При этом методы, способы и средства совершения таких преступлений становятся все изощреннее.
"Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"14. Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональных данных с использованием информационных технологий. При этом методы, способы и средства совершения таких преступлений становятся все изощреннее.