Привлечение к участию в деле финансовый мониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение к участию в деле финансовый мониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.01.2024 N 33-3114/2024 (УИД 78RS0011-01-2023-001277-55)
Категория спора: Возмездное оказание услуг.
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки, штрафа; 2) О взыскании денежных средств; 3) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Между истцом и ответчиком было заключено соглашение о расторжении договора возмездного оказание юридических услуг по сопровождению сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, однако, денежные средства, уплаченные по договору, ответчиком возвращены не были.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено; 3) Отказано.Вместе с тем, поскольку обстоятельства настоящего дела не свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, то у суда первой инстанции не имелось оснований для привлечения к участию в деле службы Финансового мониторинга и ФНС РФ.
Категория спора: Возмездное оказание услуг.
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки, штрафа; 2) О взыскании денежных средств; 3) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Между истцом и ответчиком было заключено соглашение о расторжении договора возмездного оказание юридических услуг по сопровождению сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, однако, денежные средства, уплаченные по договору, ответчиком возвращены не были.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено; 3) Отказано.Вместе с тем, поскольку обстоятельства настоящего дела не свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, то у суда первой инстанции не имелось оснований для привлечения к участию в деле службы Финансового мониторинга и ФНС РФ.
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 03.07.2024 N 88-15781/2024 (УИД 03RS0003-01-2018-005757-86)
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом; 3) О взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом.
Обстоятельства: Ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Доводы жалобы о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу, не свидетельствуют о незаконности судебного постановления, поскольку данное обстоятельство не повлияло на результат рассмотрения дела и не повлекло нарушения прав заявителя.
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом; 3) О взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом.
Обстоятельства: Ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Доводы жалобы о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу, не свидетельствуют о незаконности судебного постановления, поскольку данное обстоятельство не повлияло на результат рассмотрения дела и не повлекло нарушения прав заявителя.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Участие государства в процессе несостоятельности (банкротства): монография"
(Суходольский И.М.)
("Юстицинформ", 2024)47. Порядок привлечения инвесторов к участию в предупреждении банкротства банков и мониторинга их финансового положения (утв. Решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 16.03.2017, протокол N 30, раздел IX).
(Суходольский И.М.)
("Юстицинформ", 2024)47. Порядок привлечения инвесторов к участию в предупреждении банкротства банков и мониторинга их финансового положения (утв. Решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 16.03.2017, протокол N 30, раздел IX).
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Практику привлечения указанных органов к участию в делах следует признать правомерной, с учетом следующего.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Практику привлечения указанных органов к участию в делах следует признать правомерной, с учетом следующего.