Привлечение к участию в деле Росфинмониторинга
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение к участию в деле Росфинмониторинга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2024 N 305-ЭС24-664 по делу N А40-5638/2021
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании задолженности по соглашению о новации, процентов за пользование займом.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку первичные документы, подтверждающие реальность сделки, заимодавцем не представлены.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Принимая во внимание основания и предмет исковых требований, а также с целью полного и всестороннего рассмотрения дела, суд апелляционной инстанции, с учетом позиции Росфинмониторинга, посчитал целесообразным привлечь к участию в деле Центральный банк Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании задолженности по соглашению о новации, процентов за пользование займом.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку первичные документы, подтверждающие реальность сделки, заимодавцем не представлены.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Принимая во внимание основания и предмет исковых требований, а также с целью полного и всестороннего рассмотрения дела, суд апелляционной инстанции, с учетом позиции Росфинмониторинга, посчитал целесообразным привлечь к участию в деле Центральный банк Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 03.07.2024 N 88-15781/2024 (УИД 03RS0003-01-2018-005757-86)
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом; 3) О взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом.
Обстоятельства: Ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Доводы жалобы о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу, не свидетельствуют о незаконности судебного постановления, поскольку данное обстоятельство не повлияло на результат рассмотрения дела и не повлекло нарушения прав заявителя.
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом; 3) О взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом.
Обстоятельства: Ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Доводы жалобы о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу, не свидетельствуют о незаконности судебного постановления, поскольку данное обстоятельство не повлияло на результат рассмотрения дела и не повлекло нарушения прав заявителя.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора указывает, что суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков отмывания доходов, полученных преступным путем. Речь идет о признаках недобросовестного поведения сторон, которые предположительно указывают на нарушения антиотмывочного и (или) налогового, валютного и таможенного законодательства. При наличии таких признаков суды могут (и должны, насколько им позволяют процессуальные нормы) привлекать к участию в деле Росфинмониторинг, налоговые, таможенные органы и органы прокуратуры.
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора указывает, что суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков отмывания доходов, полученных преступным путем. Речь идет о признаках недобросовестного поведения сторон, которые предположительно указывают на нарушения антиотмывочного и (или) налогового, валютного и таможенного законодательства. При наличии таких признаков суды могут (и должны, насколько им позволяют процессуальные нормы) привлекать к участию в деле Росфинмониторинг, налоговые, таможенные органы и органы прокуратуры.
Статья: Обзор российской судебной практики по вопросам арбитража и трансграничных судебных разбирательств
(Boes A., Абу Салех Р., Авакян С., Агабалян М., Богданова Н., Васин Е., Ванцева А., Варюшина И., Винокурова М., Гладышева В., Данилевский В., Иванов А., Климов Я., Коротков К., Крыкова Д., Маликов А., Нугманов Р., Петрачков С., Самоделкина И., Тапуть Д., Уколова М., Шляпникова Д.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)В качестве заинтересованного лица к участию в деле привлечено управление Росфинмониторинга. Росфинмониторинг указал на наличие сведений о том, что общество "Крон-Пак" обладает признаками номинального юридического лица ("фирмы-однодневки").
(Boes A., Абу Салех Р., Авакян С., Агабалян М., Богданова Н., Васин Е., Ванцева А., Варюшина И., Винокурова М., Гладышева В., Данилевский В., Иванов А., Климов Я., Коротков К., Крыкова Д., Маликов А., Нугманов Р., Петрачков С., Самоделкина И., Тапуть Д., Уколова М., Шляпникова Д.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)В качестве заинтересованного лица к участию в деле привлечено управление Росфинмониторинга. Росфинмониторинг указал на наличие сведений о том, что общество "Крон-Пак" обладает признаками номинального юридического лица ("фирмы-однодневки").
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Изучение судебной практики показывает, что суды, сталкиваясь с признаками недобросовестного поведения участников процесса, чьи действия свидетельствуют о возможном нарушении валютного, налогового и таможенного законодательства, положений Закона N 115-ФЗ, привлекают к участию в делах органы прокуратуры, налоговые и таможенные органы, уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту - Росфинмониторинг). В ряде случаев привлечение к участию в деле названных государственных органов приводит к утрате сторонами заинтересованности в разрешении дела судом, что влечет оставление искового заявления без рассмотрения в связи с двукратной неявкой истца в судебное заседание.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Изучение судебной практики показывает, что суды, сталкиваясь с признаками недобросовестного поведения участников процесса, чьи действия свидетельствуют о возможном нарушении валютного, налогового и таможенного законодательства, положений Закона N 115-ФЗ, привлекают к участию в делах органы прокуратуры, налоговые и таможенные органы, уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту - Росфинмониторинг). В ряде случаев привлечение к участию в деле названных государственных органов приводит к утрате сторонами заинтересованности в разрешении дела судом, что влечет оставление искового заявления без рассмотрения в связи с двукратной неявкой истца в судебное заседание.