Признаки номинальности руководителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Признаки номинальности руководителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2022 N 13АП-29022/2022, 13АП-29023/2022 по делу N А56-103383/2017/истр
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: Об истребовании документов и имущества должника.
Обстоятельства: Бывшими руководителями не приняты необходимые меры для исполнения обязательств по передаче документации и имущества должника конкурсному управляющему.
Решение: Удовлетворено.Апелляционный суд соглашается позицией суда первой инстанции о том, что из представленных Емельяновым С.А. документов признаки его номинальности как руководителя не усматриваются, он осуществлял руководство должником, учинял подписи на документации должника. Доказательств обратного не представлено.
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: Об истребовании документов и имущества должника.
Обстоятельства: Бывшими руководителями не приняты необходимые меры для исполнения обязательств по передаче документации и имущества должника конкурсному управляющему.
Решение: Удовлетворено.Апелляционный суд соглашается позицией суда первой инстанции о том, что из представленных Емельяновым С.А. документов признаки его номинальности как руководителя не усматриваются, он осуществлял руководство должником, учинял подписи на документации должника. Доказательств обратного не представлено.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 N 13АП-2354/2023 по делу N А56-29463/2021/сд.6
Категория спора: Банкротство организации.
Требования кредиторов: О признании недействительными сделок должника, применении последствий недействительности сделки.
Обстоятельства: Кредиторы полагают, что фактически оспариваемые договоры подряда, поставки, технического и сервисного обслуживания нежилых помещений не исполнялись, заключены в отсутствие экономического смысла, направлены на вывод всех активов должника без соразмерного встречного исполнения в предбанкротный период в пользу заинтересованного лица.
Решение: Удовлетворено.Помимо этого, по мнению суда первой инстанции, выявленные пороки сделок, свидетельствующие о пассивной позиции ответчика по отношению к задолженности, нестандартный порядок расчетов, наличие противоречивых сведений о действительном исполнителе работ на объекте, который по договорам обслуживал ответчик, и т.д. указывают на мнимый характер сделок, которые направленные на прикрытие вывода активов в период, соответствующий наличию у должника признаков неплатежеспособности, чему также корреспондируют и факты об аффилированности должника и ответчика, а также сведения о номинальности руководителя общества-ответчика, и данные действия противоречат основополагающим элементам гражданского оборота, так как согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 575 ГК РФ безвозмездная передача имущества (дарение) в отношениях между коммерческими организациями не допускается.
Категория спора: Банкротство организации.
Требования кредиторов: О признании недействительными сделок должника, применении последствий недействительности сделки.
Обстоятельства: Кредиторы полагают, что фактически оспариваемые договоры подряда, поставки, технического и сервисного обслуживания нежилых помещений не исполнялись, заключены в отсутствие экономического смысла, направлены на вывод всех активов должника без соразмерного встречного исполнения в предбанкротный период в пользу заинтересованного лица.
Решение: Удовлетворено.Помимо этого, по мнению суда первой инстанции, выявленные пороки сделок, свидетельствующие о пассивной позиции ответчика по отношению к задолженности, нестандартный порядок расчетов, наличие противоречивых сведений о действительном исполнителе работ на объекте, который по договорам обслуживал ответчик, и т.д. указывают на мнимый характер сделок, которые направленные на прикрытие вывода активов в период, соответствующий наличию у должника признаков неплатежеспособности, чему также корреспондируют и факты об аффилированности должника и ответчика, а также сведения о номинальности руководителя общества-ответчика, и данные действия противоречат основополагающим элементам гражданского оборота, так как согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 575 ГК РФ безвозмездная передача имущества (дарение) в отношениях между коммерческими организациями не допускается.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Понятие и квалифицирующие признаки номинальности в банкротстве
(Столярчук М.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 2)ПОНЯТИЕ И КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НОМИНАЛЬНОСТИ
(Столярчук М.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 2)ПОНЯТИЕ И КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НОМИНАЛЬНОСТИ
"Выплата доходов иностранным компаниям: налоги у источника выплаты"
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2024)По другому спору суд установил, что движение денежных средств носило "транзитный" характер. Средства перечислялись на счета организаций, имеющих признаки номинальности и подконтрольных одному кругу лиц, поскольку:
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2024)По другому спору суд установил, что движение денежных средств носило "транзитный" характер. Средства перечислялись на счета организаций, имеющих признаки номинальности и подконтрольных одному кругу лиц, поскольку:
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В подтверждение доводов о нарушении публичного порядка территориальное подразделение Росфинмониторинга указало, что согласно имеющимся у него сведениям, различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности операций российской организации - должника. В течение 2015 - 2016 годов данной организации пять раз отказано в открытии банковского счета в российских банках. Контрагенты организации также совершают сомнительные сделки, имеющие транзитный характер, кредитными организациями им также неоднократно отказывалось в открытии счетов и (или) в совершении операций. Кроме того, российская организация - должник является юридическим лицом, имеющим признаки "фирмы-однодневки", поскольку она зарегистрирована менее чем за один год до вынесения решения иностранного суда, внесенные в государственный реестр сведения о ее адресе признаны недостоверными, руководитель имеет признаки номинальности.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В подтверждение доводов о нарушении публичного порядка территориальное подразделение Росфинмониторинга указало, что согласно имеющимся у него сведениям, различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности операций российской организации - должника. В течение 2015 - 2016 годов данной организации пять раз отказано в открытии банковского счета в российских банках. Контрагенты организации также совершают сомнительные сделки, имеющие транзитный характер, кредитными организациями им также неоднократно отказывалось в открытии счетов и (или) в совершении операций. Кроме того, российская организация - должник является юридическим лицом, имеющим признаки "фирмы-однодневки", поскольку она зарегистрирована менее чем за один год до вынесения решения иностранного суда, внесенные в государственный реестр сведения о ее адресе признаны недостоверными, руководитель имеет признаки номинальности.