Признаки отмывания денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Признаки отмывания денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""При оценке того, имеются ли признаки направленности действий участвующих в деле лиц на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, судам необходимо исходить из того, что по смыслу п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" такие признаки могут усматриваться, в частности, в запутанном или необычном характере сделок, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели."
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 312 "Исполнение обязательства надлежащему лицу" ГК РФ"Довод апеллянта о том, что Банк не приостановил "нетипичную" операцию по счету Клиента, платеж не обладал признакам безотзывности и безусловности что является основанием для применения ст. 312 ГК РФ, отклоняется, поскольку спорный платеж с учетом представленных выписок по счету не являются неординарным, совершен в рамках обычной хозяйственной деятельности должника, не являются нетипичным, перечню признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма данная операция не обладала."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора указывает, что суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков отмывания доходов, полученных преступным путем. Речь идет о признаках недобросовестного поведения сторон, которые предположительно указывают на нарушения антиотмывочного и (или) налогового, валютного и таможенного законодательства. При наличии таких признаков суды могут (и должны, насколько им позволяют процессуальные нормы) привлекать к участию в деле Росфинмониторинг, налоговые, таможенные органы и органы прокуратуры.
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора указывает, что суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков отмывания доходов, полученных преступным путем. Речь идет о признаках недобросовестного поведения сторон, которые предположительно указывают на нарушения антиотмывочного и (или) налогового, валютного и таможенного законодательства. При наличии таких признаков суды могут (и должны, насколько им позволяют процессуальные нормы) привлекать к участию в деле Росфинмониторинг, налоговые, таможенные органы и органы прокуратуры.
Нормативные акты
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П
(ред. от 07.11.2022)
"О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744)24. Утратил силу. - Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У
(ред. от 07.11.2022)
"О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744)24. Утратил силу. - Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У