Признаки преднамеренного банкротства
Подборка наиболее важных документов по запросу Признаки преднамеренного банкротства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (учредитель, ИП, иное лицо) привлекается к ответственности за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)арбитражный управляющий не выявил признаков преднамеренного банкротства ООО, хотя мог сделать это, и скрывал следы его совершения - не запросил документы для проверки финансового состояния, не проверил сделки должника, ввел в заблуждение налоговый орган и т.п. (привлекут за пособничество)
(КонсультантПлюс, 2024)арбитражный управляющий не выявил признаков преднамеренного банкротства ООО, хотя мог сделать это, и скрывал следы его совершения - не запросил документы для проверки финансового состояния, не проверил сделки должника, ввел в заблуждение налоговый орган и т.п. (привлекут за пособничество)
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 213.28 "Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательств" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(Арбитражный суд Уральского округа)В своем отчете финансовый управляющий указал, что при анализе финансового состояния должника выявлены признаки преднамеренного банкротства. После признания недействительными сделок по отчуждению должником имущества гражданином активно предпринимались меры по обжалованию судебного акта в целях недопущения возврата отчужденного им до процедуры банкротства имущества и погашения за счет его стоимости требований кредиторов, мер по добровольному возврату имущества в конкурсную массу им не предпринималось.
(Арбитражный суд Уральского округа)В своем отчете финансовый управляющий указал, что при анализе финансового состояния должника выявлены признаки преднамеренного банкротства. После признания недействительными сделок по отчуждению должником имущества гражданином активно предпринимались меры по обжалованию судебного акта в целях недопущения возврата отчужденного им до процедуры банкротства имущества и погашения за счет его стоимости требований кредиторов, мер по добровольному возврату имущества в конкурсную массу им не предпринималось.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияОценив представленные в материалы дела доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции признал доказанными приведенные Обществом факты бездействия Цветкова Е.А. при исполнении им обязанностей конкурсного управляющего Порта частично, установив, что в материалы дела не представлено доказательств проведения арбитражным управляющим каких-либо мероприятий в период с июля по октябрь 2014 года при наличии у него всех необходимых документов; Цветков Е.А. не подготовил в установленные пунктом 2 статьи 67 Законом о банкротстве сроки финансовый анализ деятельности должника, отчет о своей деятельности и о ходе процедуры наблюдения, не провел первое собрание кредиторов, неоднократно заявляя ходатайства об отложении судебного разбирательства, при этом сроки исполнения основных обязанностей временного управляющего должника не продлевались. Между тем после составления инвентаризационной описи от 03.06.2014 каких-либо новых сведений о составе имущества Порта, его имущественных правах, бухгалтерской документации, необходимых для составления документов, предусмотренных в пункте 2 статьи 67 Закона о банкротстве, в распоряжение временного управляющего не поступило; анализ финансового состояния должника и заключение о наличии (отсутствии) у него признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства Цветков Е.А. выполнил на основании ранее полученных документов и сведений. Кроме того, арбитражный управляющий не принял мер по реализации дебиторской задолженности Порта в порядке, установленном в статье 140 Закона о банкротстве (несмотря на указание суда); все отчеты конкурсного управляющего дублируют одни и те же сведения; на собрания кредиторов выносились фактически одни и те же вопросы; после составления справок о невозможности взыскания дебиторской задолженности от 14.10.2015 конкурсный управляющий располагал информацией о недостаточности имущества должника для погашения текущих расходов. Суд посчитал, что продолжение процедуры банкротства при таких условиях в течение более трех лет и семи месяцев не отвечает принципам добросовестности и разумности, влечет несение дополнительных необоснованных расходов в деле о банкротстве должника, включая выплату вознаграждения арбитражному управляющему.
Статья: Экспертиза преднамеренного банкротства: выявить нельзя скрыть
(Львова О.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2018, N 2)"Юридическая работа в кредитной организации", 2018, N 2
(Львова О.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2018, N 2)"Юридическая работа в кредитной организации", 2018, N 2