Признание адреса недостоверным
Подборка наиболее важных документов по запросу Признание адреса недостоверным (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Признаки недостоверности адреса юрлица
(КонсультантПлюс, 2024)2. Обстоятельства (признаки), которых недостаточно для признания адреса юрлица недостоверным
(КонсультантПлюс, 2024)2. Обстоятельства (признаки), которых недостаточно для признания адреса юрлица недостоверным
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица, внесением изменений в ЕГРЮЛ: Юрлицо оспаривает внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о нем
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: На практике суды признают адрес недостоверным, в частности, на том основании, что он отражен в ЕГРЮЛ не полностью (не указан номер офиса и т.п.) и это препятствует его идентификации >>>
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: На практике суды признают адрес недостоверным, в частности, на том основании, что он отражен в ЕГРЮЛ не полностью (не указан номер офиса и т.п.) и это препятствует его идентификации >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Создание акционерного общества2. Условия признания недостоверным адреса создаваемого акционерного общества
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Создание общества с ограниченной ответственностью2. Условия признания недостоверным адреса общества с ограниченной ответственностью при создании
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В подтверждение доводов о нарушении публичного порядка территориальное подразделение Росфинмониторинга указало, что согласно имеющимся у него сведениям, различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности операций российской организации - должника. В течение 2015 - 2016 годов данной организации пять раз отказано в открытии банковского счета в российских банках. Контрагенты организации также совершают сомнительные сделки, имеющие транзитный характер, кредитными организациями им также неоднократно отказывалось в открытии счетов и (или) в совершении операций. Кроме того, российская организация - должник является юридическим лицом, имеющим признаки "фирмы-однодневки", поскольку она зарегистрирована менее чем за один год до вынесения решения иностранного суда, внесенные в государственный реестр сведения о ее адресе признаны недостоверными, руководитель имеет признаки номинальности.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В подтверждение доводов о нарушении публичного порядка территориальное подразделение Росфинмониторинга указало, что согласно имеющимся у него сведениям, различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности операций российской организации - должника. В течение 2015 - 2016 годов данной организации пять раз отказано в открытии банковского счета в российских банках. Контрагенты организации также совершают сомнительные сделки, имеющие транзитный характер, кредитными организациями им также неоднократно отказывалось в открытии счетов и (или) в совершении операций. Кроме того, российская организация - должник является юридическим лицом, имеющим признаки "фирмы-однодневки", поскольку она зарегистрирована менее чем за один год до вынесения решения иностранного суда, внесенные в государственный реестр сведения о ее адресе признаны недостоверными, руководитель имеет признаки номинальности.