Происхождение денежных средств

Подборка наиболее важных документов по запросу Происхождение денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Форма: Сведения об источниках происхождения денежных средств, вносимых физическим лицом в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, представляемые в Федеральную налоговую службу
(Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 N 1329)

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Форма: Сведения об источниках происхождения денежных средств, вносимых физическим лицом в оплату уставного капитала производителей этилового спирта (за исключением производителей этилового спирта, производимого из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции)
(Постановление Правительства РФ от 31.05.2024 N 735)

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право (новое поступление): Оспаривание договора займа
(КонсультантПлюс, 2024)Указания в жалобе на то, что судом не выяснены обстоятельства наличия денежных средств у истца для передачи ответчику, не могут являться основанием для отмены решения, поскольку факт передачи денежных средств подтверждается материалами дела, а происхождение денежных средств заимодавца не является юридически значимым обстоятельством, подлежащим доказыванию..."

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 169 "Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности" ГК РФ"При этом суд округа отмечает, что отсутствие доказательств незаконности происхождения денежных средств не является препятствием для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации. Безусловным основанием для признания сделки антисоциальной является заведомая противоправная цель, с которой действовали стороны. Соответственно, для признания сделки по перечислению денежных средств антисоциальной необходимость доказывания, что указанные денежные средства получены ООО "Поволжье Консалт" в результате преступных действий отсутствовала."