Протокол наложения ареста на имущество
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол наложения ареста на имущество (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Московского областного суда от 17.01.2024 по делу N 33-200/2024
Категория спора: Залог недвижимого имущества.
Требования залогодержателя: Об обращении взыскания на заложенное имущество.
Обстоятельства: Истец указал, что судебным актом ООО признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Приговором суда лицо, ранее являвшееся одним из руководителей банка, признано виновным в совершении преступлений. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что лицом приобретен земельный участок, на участок наложен арест. Полагает, что, поскольку истец признан потерпевшим в рамках уголовного дела, в ходе которого был наложен арест на земельный участок, он обладает правами залогодержателя в отношении имущества с момента вступления в силу решения суда.
Решение: Удовлетворено.Дополнительно в материалы дела Банком были предоставлены: выписка по счету фио, подтверждающая перечисление денежных средств на счет ответчика от компании ООО "Новотех", которая как установлено в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от <данные изъяты> по делу N А40-193193/20 участвовала в осуществлении схемных операций по выводу ликвидности Банка, что нашло свое отражение в приговоре Замоскворецкого районного суда от <данные изъяты>, протокол наложения ареста на имущество - спорный земельный участок от <данные изъяты> и фото-таблица к указанному протоколу, подтверждающие наличие на спорном земельном участке объекта недвижимости, стоимость которых определена в размере 17 388 934,40 руб.
Категория спора: Залог недвижимого имущества.
Требования залогодержателя: Об обращении взыскания на заложенное имущество.
Обстоятельства: Истец указал, что судебным актом ООО признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Приговором суда лицо, ранее являвшееся одним из руководителей банка, признано виновным в совершении преступлений. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что лицом приобретен земельный участок, на участок наложен арест. Полагает, что, поскольку истец признан потерпевшим в рамках уголовного дела, в ходе которого был наложен арест на земельный участок, он обладает правами залогодержателя в отношении имущества с момента вступления в силу решения суда.
Решение: Удовлетворено.Дополнительно в материалы дела Банком были предоставлены: выписка по счету фио, подтверждающая перечисление денежных средств на счет ответчика от компании ООО "Новотех", которая как установлено в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от <данные изъяты> по делу N А40-193193/20 участвовала в осуществлении схемных операций по выводу ликвидности Банка, что нашло свое отражение в приговоре Замоскворецкого районного суда от <данные изъяты>, протокол наложения ареста на имущество - спорный земельный участок от <данные изъяты> и фото-таблица к указанному протоколу, подтверждающие наличие на спорном земельном участке объекта недвижимости, стоимость которых определена в размере 17 388 934,40 руб.
Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 01.12.2023 по делу N 77-4421/2023
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение; мошенничество).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Объективных данных о фальсификации протокола наложения ареста на имущество от 21 декабря 2015 года, который по мнению Т. является сфальсифицированным, материалы уголовного дела не содержат. Сам осужденный не был ограничен в праве ходатайствовать перед судом об отмене или изменении данной меры процессуального принуждения. Мотивированный отказ суда в допросе понятых, участвовавших при составлении названного протокола, не свидетельствует о нарушении закона, влекущего отмену или изменение судебных решений.
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение; мошенничество).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Объективных данных о фальсификации протокола наложения ареста на имущество от 21 декабря 2015 года, который по мнению Т. является сфальсифицированным, материалы уголовного дела не содержат. Сам осужденный не был ограничен в праве ходатайствовать перед судом об отмене или изменении данной меры процессуального принуждения. Мотивированный отказ суда в допросе понятых, участвовавших при составлении названного протокола, не свидетельствует о нарушении закона, влекущего отмену или изменение судебных решений.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Юрисдикционные и международно-правовые аспекты обеспечительных и конфискационных мер в отношении виртуальных активов
(Литвишко П.А.)
("Законность", 2021, N 3)Белорусские коллеги приводят следующий пример. В ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 212 УК Белоруссии обвиняемый изъявил намерение выдать принадлежащие ему около 2 500 биткоинов для возмещения ущерба по уголовному делу. Был реализован механизм обмена биткоинов на доллары США на криптовалютной бирже, перевода долларов США со счета криптовалютной биржи на банковский счет обвиняемого в Белоруссии и последующего их перевода на валютный счет центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь. Процессуальное действие было закреплено путем вынесения следователем постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого - 2 500 биткоинов и их эквивалент в долларах США, который будет получен в результате обмена и перевода средств на банковский счет в Белоруссии. Дальнейшие действия фиксировались в протоколе наложения ареста на имущество. Указанные действия обвиняемый выполнял добровольно под контролем органа, ведущего уголовный процесс, а вся процедура заняла около трех месяцев. Такой способ наложения ареста на криптовалюты малоэффективен, поскольку продолжителен по времени и может быть реализован только при добровольном сотрудничестве обвиняемого <15>.
(Литвишко П.А.)
("Законность", 2021, N 3)Белорусские коллеги приводят следующий пример. В ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 212 УК Белоруссии обвиняемый изъявил намерение выдать принадлежащие ему около 2 500 биткоинов для возмещения ущерба по уголовному делу. Был реализован механизм обмена биткоинов на доллары США на криптовалютной бирже, перевода долларов США со счета криптовалютной биржи на банковский счет обвиняемого в Белоруссии и последующего их перевода на валютный счет центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь. Процессуальное действие было закреплено путем вынесения следователем постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого - 2 500 биткоинов и их эквивалент в долларах США, который будет получен в результате обмена и перевода средств на банковский счет в Белоруссии. Дальнейшие действия фиксировались в протоколе наложения ареста на имущество. Указанные действия обвиняемый выполнял добровольно под контролем органа, ведущего уголовный процесс, а вся процедура заняла около трех месяцев. Такой способ наложения ареста на криптовалюты малоэффективен, поскольку продолжителен по времени и может быть реализован только при добровольном сотрудничестве обвиняемого <15>.
Статья: Деятельность следователя по формированию материалов уголовного дела на стадии окончания предварительного расследования
(Багмет А.М., Османова Н.В.)
("Российский судья", 2020, N 2)- сведения, подтверждающие размер гражданского иска, обеспечивающие его возмещение (заключения товароведческих экспертиз, справки о затратах потерпевшего на лечение, расписки о получении сумм в счет возмещения материального ущерба, постановления и протоколы наложения ареста на имущество, документы о наличии у обвиняемого имущества, на которое может быть наложен арест, о сдаче следователем ценностей на хранение и др.);
(Багмет А.М., Османова Н.В.)
("Российский судья", 2020, N 2)- сведения, подтверждающие размер гражданского иска, обеспечивающие его возмещение (заключения товароведческих экспертиз, справки о затратах потерпевшего на лечение, расписки о получении сумм в счет возмещения материального ущерба, постановления и протоколы наложения ареста на имущество, документы о наличии у обвиняемого имущества, на которое может быть наложен арест, о сдаче следователем ценностей на хранение и др.);
Нормативные акты
Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ
(ред. от 26.02.2024)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"27. При производстве ареста имущества или товаров составляется протокол о наложении ареста на имущество или товары.
(ред. от 26.02.2024)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"27. При производстве ареста имущества или товаров составляется протокол о наложении ареста на имущество или товары.