Проверка аффилированности
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка аффилированности (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 311 "Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам" АПК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")По мнению налогового органа, подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам определение суда о включении требований банка в реестр требований кредиторов должника в связи с получением в ходе выездной налоговой проверки сведений об аффилированности должника и кредитора, что является основанием для субординации требований.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")По мнению налогового органа, подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам определение суда о включении требований банка в реестр требований кредиторов должника в связи с получением в ходе выездной налоговой проверки сведений об аффилированности должника и кредитора, что является основанием для субординации требований.
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Подсчет голосов счетной комиссией на общем собрании акционеров
(КонсультантПлюс, 2024)...действия регистратора по проверке сведений об аффилированных лицах по смыслу статьи 84.2 Закона N 208-ФЗ, пункта 4.24 Положения N 660-П обусловлены исполнением им функций счетной комиссии, а следовательно, не выходят за пределы его полномочий..."
(КонсультантПлюс, 2024)...действия регистратора по проверке сведений об аффилированных лицах по смыслу статьи 84.2 Закона N 208-ФЗ, пункта 4.24 Положения N 660-П обусловлены исполнением им функций счетной комиссии, а следовательно, не выходят за пределы его полномочий..."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Цифровые технологии и искусственный интеллект как средства профилактики проявлений коррупции в контрольной (надзорной) деятельности: отечественный и зарубежный опыт
(Цирин А.М., Артеменко Е.А.)
("Журнал российского права", 2023, N 3)Анализ передового зарубежного и отечественного опыта позволяет сделать вывод, что технологии ИИ возможно эффективно применять во всех сферах и на всех этапах государственного контроля (надзора), в том числе в целях противодействия коррупции: на этапе планирования и целеполагания (ранжирование субъектов контроля по категориям риска, определение основания для проведения КНМ), внедрения (реализация запланированных КНМ, выявление коррупционных рисков), мониторинга результатов (оценка эффективности реализации принятых мер, проверка аффилированности инспекторов с подконтрольными субъектами).
(Цирин А.М., Артеменко Е.А.)
("Журнал российского права", 2023, N 3)Анализ передового зарубежного и отечественного опыта позволяет сделать вывод, что технологии ИИ возможно эффективно применять во всех сферах и на всех этапах государственного контроля (надзора), в том числе в целях противодействия коррупции: на этапе планирования и целеполагания (ранжирование субъектов контроля по категориям риска, определение основания для проведения КНМ), внедрения (реализация запланированных КНМ, выявление коррупционных рисков), мониторинга результатов (оценка эффективности реализации принятых мер, проверка аффилированности инспекторов с подконтрольными субъектами).