Проверка надежности контрагента
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка надежности контрагента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30.11.2023 N 88-20838/2023 (УИД 45RS0009-01-2023-000082-12)
Категория спора: Транспортная экспедиция.
Требования экспедитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Истец указал, что заочным решением районного суда с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по договорам-заявкам по оплате транспортно-экспедиционных услуг. До настоящего времени судебный акт не исполнен.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Суждения о том, что истец не предпринял мер для проверки надежности контрагента, истцу известно о финансовом состоянии общества, последствия приобретения безнадежных долгов, также признаются судом кассационной инстанции несостоятельными. На момент заключения договора уступки права требования спорной задолженности N 17/03 от 17.03.2021, вынесения заочного решения от 09.11.2021 по делу N 2-2642/2021 ООО "УралМетиз" являлось действующим, наличие у него просроченной задолженности перед контрагентами само по себе о неразумности действий кредитора по приобретению права требования не свидетельствует, оснований для освобождения ответчика от субсидиарной ответственности не порождает.
Категория спора: Транспортная экспедиция.
Требования экспедитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Истец указал, что заочным решением районного суда с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по договорам-заявкам по оплате транспортно-экспедиционных услуг. До настоящего времени судебный акт не исполнен.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Суждения о том, что истец не предпринял мер для проверки надежности контрагента, истцу известно о финансовом состоянии общества, последствия приобретения безнадежных долгов, также признаются судом кассационной инстанции несостоятельными. На момент заключения договора уступки права требования спорной задолженности N 17/03 от 17.03.2021, вынесения заочного решения от 09.11.2021 по делу N 2-2642/2021 ООО "УралМетиз" являлось действующим, наличие у него просроченной задолженности перед контрагентами само по себе о неразумности действий кредитора по приобретению права требования не свидетельствует, оснований для освобождения ответчика от субсидиарной ответственности не порождает.
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за нарушение правил и сроков репатриации валюты
(КонсультантПлюс, 2024)проверку надежности и деловой репутации нерезидента до заключения контракта (договора) >>>
(КонсультантПлюс, 2024)проверку надежности и деловой репутации нерезидента до заключения контракта (договора) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как организовать договорную работу
(КонсультантПлюс, 2024)Цель проверки контрагента - убедиться в его надежности, добросовестности, оценить риски неисполнения им обязательств, наступления налоговых последствий. Например, проверьте:
(КонсультантПлюс, 2024)Цель проверки контрагента - убедиться в его надежности, добросовестности, оценить риски неисполнения им обязательств, наступления налоговых последствий. Например, проверьте:
Статья: Проверка контрагента перед заключением договора как непоименованный способ обеспечения исполнения предпринимательских обязательств
(Левушкин А.Н., Морозов С.Ю.)
("Юрист", 2021, N 7)3. Для того чтобы проверить потенциального контрагента, необходимо совершить ряд проверочных действий. Во-первых, следует запросить у контрагента определенный перечень документов, а также самостоятельно запросить выписку из ЕГРЮЛ. Во-вторых, необходимо проверить платежеспособность контрагента и его участие в судебных разбирательствах. В-третьих, с помощью официальных источников проверить добросовестность и надежность контрагента. В-четвертых, следует проверить полномочия лица, заключающего сделку. В-пятых, необходимо удостовериться, что сделка не подпадает под критерии крупной сделки, сделки с заинтересованностью. В противном случае следует запросить одобрение сделки соответствующим органом управления юридического лица.
(Левушкин А.Н., Морозов С.Ю.)
("Юрист", 2021, N 7)3. Для того чтобы проверить потенциального контрагента, необходимо совершить ряд проверочных действий. Во-первых, следует запросить у контрагента определенный перечень документов, а также самостоятельно запросить выписку из ЕГРЮЛ. Во-вторых, необходимо проверить платежеспособность контрагента и его участие в судебных разбирательствах. В-третьих, с помощью официальных источников проверить добросовестность и надежность контрагента. В-четвертых, следует проверить полномочия лица, заключающего сделку. В-пятых, необходимо удостовериться, что сделка не подпадает под критерии крупной сделки, сделки с заинтересованностью. В противном случае следует запросить одобрение сделки соответствующим органом управления юридического лица.
Нормативные акты
"Международный отчет о практике аудита 1000 "Особенности аудита финансовых инструментов"
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н)
(ред. от 16.10.2023)- Применяемые в организации средства контроля за использованием внешних источников ценовой информации. На уровень надежности оценки справедливой стоимости влияет уровень установленного руководством контроля за оценкой надежности данных, полученных от внешних источников ценовой информации. Например, руководство может внедрить средства контроля, чтобы:
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н)
(ред. от 16.10.2023)- Применяемые в организации средства контроля за использованием внешних источников ценовой информации. На уровень надежности оценки справедливой стоимости влияет уровень установленного руководством контроля за оценкой надежности данных, полученных от внешних источников ценовой информации. Например, руководство может внедрить средства контроля, чтобы:
Приказ ТПП РФ от 23.01.2023 N 5
"О Положении о негосударственном реестре российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом"2.3. При рассмотрении заявки юридического лица и индивидуального предпринимателя на внесение в Реестр надежных партнеров учитываются данные финансово-экономического анализа, в том числе полученные с использованием средств проверки контрагента.
"О Положении о негосударственном реестре российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом"2.3. При рассмотрении заявки юридического лица и индивидуального предпринимателя на внесение в Реестр надежных партнеров учитываются данные финансово-экономического анализа, в том числе полученные с использованием средств проверки контрагента.