Проверка паспорта СМЭВ
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка паспорта СМЭВ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об указании адреса места жительства (регистрации) физлица при заполнении реестра обязательств банка перед вкладчиками, формировании кредитной истории, идентификации физлица и формировании ФЭС.
(Письмо Банка России от 15.11.2024 N 03-23-8/10669)При этом ДУЛ (паспорт) при проверке в СМЭВ среди недействительных не значится, так как переименование улицы не является основанием ни для его недействительности, ни для его замены.
(Письмо Банка России от 15.11.2024 N 03-23-8/10669)При этом ДУЛ (паспорт) при проверке в СМЭВ среди недействительных не значится, так как переименование улицы не является основанием ни для его недействительности, ни для его замены.
Вопрос: О вопросах, связанных с проведением микрофинансовой организацией идентификации в целях ПОД/ФТ в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8972)Вместе с тем п. 2.4 Положения N 444-П устанавливает обязанность применять для идентификации только действительные документы на дату их предъявления, устанавливая требования к правилам перевода документов с иностранного языка, правила заверения копии, а также правила сбора сведений, не требующих изучения соответствующих документов. А п. 2.2 Положения N 444-П содержит только один способ проверки российских паспортов на действительность - СМЭВ в части видов сведений, владельцем которых является МВД России, так как открытых информационных систем, позволяющих осуществить такую проверку, на сегодняшний день не существует.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8972)Вместе с тем п. 2.4 Положения N 444-П устанавливает обязанность применять для идентификации только действительные документы на дату их предъявления, устанавливая требования к правилам перевода документов с иностранного языка, правила заверения копии, а также правила сбора сведений, не требующих изучения соответствующих документов. А п. 2.2 Положения N 444-П содержит только один способ проверки российских паспортов на действительность - СМЭВ в части видов сведений, владельцем которых является МВД России, так как открытых информационных систем, позволяющих осуществить такую проверку, на сегодняшний день не существует.
Нормативные акты
Приказ Минфина России от 26.04.2022 N 62н
(ред. от 17.12.2024)
"Об определении требований к лицам, осуществляющим доставку товаров для личного пользования в качестве экспресс-грузов и декларирование товаров для личного пользования, доставляемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, и порядка совершения таможенных операций в отношении таких товаров, включая операции по уплате таможенных пошлин, налогов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2022 N 69906)9. Для граждан Российской Федерации в целях осуществления контроля достоверности сведений о физических лицах, заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) в качестве получателей товаров для личного пользования оператором (сведения о серии, номере документа, удостоверяющего личность, дате его выдачи, идентификационном номере налогоплательщика (далее - ИНН), таможенным органом, которому подана ПТДЭГ (предварительная ПТДЭГ) (далее - таможенный орган), в автоматическом режиме с использованием информационно-программных средств ЕАИС ТО осуществляется проверка таких сведений, в том числе путем направления запроса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в информационные ресурсы МВД России, содержащие сведения о недействительных российских паспортах, в целях установления статуса документов, удостоверяющих личность физических лиц, и выявления заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) недостоверных сведений о серии, номере документа, удостоверяющего личность, и дате его выдачи, а также в информационные ресурсы ФНС России, содержащие сведения об ИНН, в целях установления достоверности заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) сведений об ИНН.
(ред. от 17.12.2024)
"Об определении требований к лицам, осуществляющим доставку товаров для личного пользования в качестве экспресс-грузов и декларирование товаров для личного пользования, доставляемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, и порядка совершения таможенных операций в отношении таких товаров, включая операции по уплате таможенных пошлин, налогов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2022 N 69906)9. Для граждан Российской Федерации в целях осуществления контроля достоверности сведений о физических лицах, заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) в качестве получателей товаров для личного пользования оператором (сведения о серии, номере документа, удостоверяющего личность, дате его выдачи, идентификационном номере налогоплательщика (далее - ИНН), таможенным органом, которому подана ПТДЭГ (предварительная ПТДЭГ) (далее - таможенный орган), в автоматическом режиме с использованием информационно-программных средств ЕАИС ТО осуществляется проверка таких сведений, в том числе путем направления запроса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в информационные ресурсы МВД России, содержащие сведения о недействительных российских паспортах, в целях установления статуса документов, удостоверяющих личность физических лиц, и выявления заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) недостоверных сведений о серии, номере документа, удостоверяющего личность, и дате его выдачи, а также в информационные ресурсы ФНС России, содержащие сведения об ИНН, в целях установления достоверности заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) сведений об ИНН.
Приказ ФНС России от 23.10.2025 N ЕД-7-14/920@
"Об утверждении Порядка проставления в паспорте гражданина Российской Федерации по его желанию отметки о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, сформированной в отношении гражданина Российской Федерации"7. При однозначной идентификации гражданина в ЕГРН и отсутствии расхождения данных, указанных в запросе, и данных, содержащихся в ЕГРН, уполномоченное должностное лицо направляет по системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) запросы в ЕРН для получения сведений об актуальном ИД ЕРН, актуальном паспорте и идентификационном номере налогоплательщика (далее - ИНН), используя данные гражданина по схемам "ФИО + ДР + паспорт" и "ФИО + ДР + ИНН". Полученные из ЕРН сведения о паспорте и ИНН гражданина используются для сверки со сведениями, содержащимися в отношении него в ЕГРН.
"Об утверждении Порядка проставления в паспорте гражданина Российской Федерации по его желанию отметки о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, сформированной в отношении гражданина Российской Федерации"7. При однозначной идентификации гражданина в ЕГРН и отсутствии расхождения данных, указанных в запросе, и данных, содержащихся в ЕГРН, уполномоченное должностное лицо направляет по системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) запросы в ЕРН для получения сведений об актуальном ИД ЕРН, актуальном паспорте и идентификационном номере налогоплательщика (далее - ИНН), используя данные гражданина по схемам "ФИО + ДР + паспорт" и "ФИО + ДР + ИНН". Полученные из ЕРН сведения о паспорте и ИНН гражданина используются для сверки со сведениями, содержащимися в отношении него в ЕГРН.
Вопрос: Об источниках получения информации о действительности российских паспортов для банков.
(Письмо Банка России от 05.10.2023 N 12-4-2/7447)Информацию о действительности российских паспортов в настоящее время необходимо получать из государственной информационной системы миграционного и регистрационного учетов (мнемоника "MVDR23") посредством вида сведений в СМЭВ 3 "Проверка действительности паспорта для банков" и регламентированного запроса в СМЭВ 4 "Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации". Информация, получаемая посредством электронного сервиса СМЭВ 2 (SID0003418) и видов сведений СМЭВ 3 (источником которых является информационная система с мнемоникой "MVDR17"), может содержать неактуализированные данные.
(Письмо Банка России от 05.10.2023 N 12-4-2/7447)Информацию о действительности российских паспортов в настоящее время необходимо получать из государственной информационной системы миграционного и регистрационного учетов (мнемоника "MVDR23") посредством вида сведений в СМЭВ 3 "Проверка действительности паспорта для банков" и регламентированного запроса в СМЭВ 4 "Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации". Информация, получаемая посредством электронного сервиса СМЭВ 2 (SID0003418) и видов сведений СМЭВ 3 (источником которых является информационная система с мнемоникой "MVDR17"), может содержать неактуализированные данные.
Вопрос: Об упрощенной идентификации клиента-физлица микрофинансовой организацией в рамках ПОД/ФТ с использованием "Вида сведений" СМЭВ и сервиса ФНС России "Сведения об ИНН физического лица".
(Письмо Банка России от 27.02.2023 N 12-4-2/1299)1) успешная проверка данных клиента в СМЭВ с использованием "Вида сведений" ФНС России "Сведения о соответствии паспортных данных и ИНН физического лица";
(Письмо Банка России от 27.02.2023 N 12-4-2/1299)1) успешная проверка данных клиента в СМЭВ с использованием "Вида сведений" ФНС России "Сведения о соответствии паспортных данных и ИНН физического лица";
Ситуация: Как заменить водительское удостоверение при смене фамилии?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)СНИЛС (за исключением, в частности, лиц, не являющихся гражданами РФ и не имеющих СНИЛС). Если вы не представите сведения о СНИЛС, ГИБДД запросит их через систему межведомственного электронного взаимодействия.
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)СНИЛС (за исключением, в частности, лиц, не являющихся гражданами РФ и не имеющих СНИЛС). Если вы не представите сведения о СНИЛС, ГИБДД запросит их через систему межведомственного электронного взаимодействия.
"Комментарий судебной практики. Выпуск 30"
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2025)Таким образом, получить информацию о недействительности паспорта гражданки Л. нотариус мог руководствуясь Порядком направления запроса нотариуса в федеральные органы государственной власти для проверки подлинности документов, удостоверяющих личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица, утвержденного Приказом Минюста России от 29 июня 2015 г. N 158, только путем направления запроса в федеральный орган исполнительной власти, выдавший этот документ, с использованием средств ЕИСН через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2025)Таким образом, получить информацию о недействительности паспорта гражданки Л. нотариус мог руководствуясь Порядком направления запроса нотариуса в федеральные органы государственной власти для проверки подлинности документов, удостоверяющих личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица, утвержденного Приказом Минюста России от 29 июня 2015 г. N 158, только путем направления запроса в федеральный орган исполнительной власти, выдавший этот документ, с использованием средств ЕИСН через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Вопрос: Об источниках информации, используемых МФО при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях ПОД/ФТ/ЭД.
(Письмо Банка России от 01.11.2025 N 43-7-2/24936)Вопрос: В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" микрофинансовые организации (МФО) до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, в том числе проверить действительность документа, удостоверяющего личность физического лица.
(Письмо Банка России от 01.11.2025 N 43-7-2/24936)Вопрос: В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" микрофинансовые организации (МФО) до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, в том числе проверить действительность документа, удостоверяющего личность физического лица.
Статья: Отдельные вопросы правового обеспечения устойчивого экономического роста
(Борисенко Е.А.)
("Журнал российского права", 2022, N 1)законодательство о связи. Изменения ст. 44 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", вступившие в силу с 1 июня 2021 г., требуют от операторов связи при заключении договора проводить проверку данных об абоненте по паспорту, ЕСИА, УКЭП или систем государственных органов при наличии подключения к ним через систему межведомственного электронного взаимодействия, а договор оказания услуг связи можно заключить с использованием УКЭП, УНЭП ЕСИА при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, ПЭП ЕСИА, полученной при личном присутствии.
(Борисенко Е.А.)
("Журнал российского права", 2022, N 1)законодательство о связи. Изменения ст. 44 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", вступившие в силу с 1 июня 2021 г., требуют от операторов связи при заключении договора проводить проверку данных об абоненте по паспорту, ЕСИА, УКЭП или систем государственных органов при наличии подключения к ним через систему межведомственного электронного взаимодействия, а договор оказания услуг связи можно заключить с использованием УКЭП, УНЭП ЕСИА при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, ПЭП ЕСИА, полученной при личном присутствии.