Проверка соблюдения валютного законодательства

Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка соблюдения валютного законодательства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Форма: Акт проверки соблюдения валютного законодательства (Форма по КНД 1148012) (рекомендуемая форма)
(Письмо ФНС России от 09.09.2020 N ВД-4-17/14591@)

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Форма: Справка о проведенной проверке соблюдения валютного законодательства (Форма по КНД 1148016) (рекомендуемая форма)
(Письмо ФНС России от 09.09.2020 N ВД-4-17/14591@)

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Позиции судов по спорным вопросам. Трудовое право: Зарплата работникам-иностранцам
(КонсультантПлюс, 2024)По результатам проведенной административным органом проверки соблюдения валютного законодательства Российской Федерации административным органом выявлены указанные нарушения... В отношении организации вынесены отдельные постановления о назначении административного наказания в отношении каждой выплаты заработной платы работнику-нерезиденту...

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Выплата дивидендов деньгами и имуществом
(КонсультантПлюс, 2024)"...в отношении общества с ограниченной ответственностью... проведена проверка соблюдения валютного законодательства, в ходе проведения которой был установлен факт незаконной валютной операции по зачислению... минуя счета в уполномоченных банках Российской Федерации, на свой счет... открытый в банке "E."... (Республика Армения), денежных средств в иностранной валюте в качестве дивидендов... от нерезидента - ЗАО... (Республика Армения) на сумму... армянских драмов...