Проверки некредитных финансовых организаций банк россии
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверки некредитных финансовых организаций банк россии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Проверки и предписания Банка России
(КонсультантПлюс, 2024)1. Проверки кредитных и некредитных организаций
(КонсультантПлюс, 2024)1. Проверки кредитных и некредитных организаций
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)""Исходя из положений пункта 1 статьи 76.1, статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций (в том числе микрофинансовых организаций), направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Надзор за исполнением законов некредитными финансовыми организациями
(Хусяйнова С.Г., Кузнецов М.Н.)
("Законность", 2023, N 8)Банк России - орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор за некредитными финансовыми организациями. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о Банке России) устанавливает требования: к собственным средствам (капиталу) или чистым активам НФО; к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков; к операционной надежности; к ведению базы данных о НФО; к проведению Банком России проверок в отношении деятельности НФО и принимаемым по ним мерам; к срокам и порядку составления и представления отчетности НФО, а также иные требования в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность соответствующих организаций.
(Хусяйнова С.Г., Кузнецов М.Н.)
("Законность", 2023, N 8)Банк России - орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор за некредитными финансовыми организациями. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о Банке России) устанавливает требования: к собственным средствам (капиталу) или чистым активам НФО; к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков; к операционной надежности; к ведению базы данных о НФО; к проведению Банком России проверок в отношении деятельности НФО и принимаемым по ним мерам; к срокам и порядку составления и представления отчетности НФО, а также иные требования в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность соответствующих организаций.
Статья: Некоторые особенности функционирования банковской системы России в кризисных условиях
(Плотников И.Г.)
("Банковское право", 2023, N 3)В рамках мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации Банк России приостановил проверки кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, увеличил срок исполнения предписаний, понизил требования к защите информации в связи с дистанционной работой сотрудников, ограничивает применение административных наказаний и др.
(Плотников И.Г.)
("Банковское право", 2023, N 3)В рамках мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации Банк России приостановил проверки кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, увеличил срок исполнения предписаний, понизил требования к защите информации в связи с дистанционной работой сотрудников, ограничивает применение административных наказаний и др.
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Скорректирован порядок проведения Банком России проверок поднадзорных лиц (24.11.2024)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Скорректирован порядок проведения Банком России проверок поднадзорных лиц (24.11.2024)
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2024)Статья 76.5. Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.
(ред. от 08.08.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2024)Статья 76.5. Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.