Расчетно-Кассовое обслуживание ЮЛ
Подборка наиболее важных документов по запросу Расчетно-Кассовое обслуживание ЮЛ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Банк хочет расторгнуть договор в связи с отсутствием Клиента по указанному в представленных Банку документах адресу
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Президиум ВАС РФ в Постановлении от 27.04.2010 N 1307/10 указал, что обязанность банка по идентификации клиента не ограничена моментом заключения договора банковского счета и сохраняется в течение всего периода нахождения этого клиента на расчетно-кассовом обслуживании. Достоверная информация о местонахождении юридического лица является существенным условием как при заключении, так и при исполнении договора банковского счета, поэтому непредставление клиентом необходимых сведений при изменении его идентификационных признаков может служить основанием для расторжения банком договора банковского счета в силу Закона о ПОД/ФТ.
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Президиум ВАС РФ в Постановлении от 27.04.2010 N 1307/10 указал, что обязанность банка по идентификации клиента не ограничена моментом заключения договора банковского счета и сохраняется в течение всего периода нахождения этого клиента на расчетно-кассовом обслуживании. Достоверная информация о местонахождении юридического лица является существенным условием как при заключении, так и при исполнении договора банковского счета, поэтому непредставление клиентом необходимых сведений при изменении его идентификационных признаков может служить основанием для расторжения банком договора банковского счета в силу Закона о ПОД/ФТ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О регулировании деятельности кредитных организаций, в том числе при совершении инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физлиц и юрлиц.
(Письмо Минфина России от 06.03.2024 N 05-06-11/20032)Вопрос: О регулировании деятельности кредитных организаций, в том числе при совершении инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физлиц и юрлиц.
(Письмо Минфина России от 06.03.2024 N 05-06-11/20032)Вопрос: О регулировании деятельности кредитных организаций, в том числе при совершении инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физлиц и юрлиц.
Статья: Направления и принципы кредитной деятельности исламских банков
(Исаева Е.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 4)В настоящее время "Сбербанк" в рамках исламского банкинга предлагает клиентам дебетовые карты, текущий счет "Амана" <32>, исламские расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и торговое финансирование.
(Исаева Е.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 4)В настоящее время "Сбербанк" в рамках исламского банкинга предлагает клиентам дебетовые карты, текущий счет "Амана" <32>, исламские расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и торговое финансирование.
Нормативные акты
Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ
(ред. от 10.07.2023)
"О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"6) осуществляет инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц, которым открыты счета во ВЭБ.РФ;
(ред. от 10.07.2023)
"О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"6) осуществляет инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц, которым открыты счета во ВЭБ.РФ;
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 08.08.2024)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
(ред. от 08.08.2024)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;