Распоряжение о совершении операции
Подборка наиболее важных документов по запросу Распоряжение о совершении операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""По смыслу пунктов 1, 11 статьи 7 Закона N 115-ФЗ у клиента банка имеется обязанность по представлению документов, необходимых для его идентификации и фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой операции, при этом банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями данного закона, а также в случае наличия обоснованных подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма."
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в сфере таможенного дела: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за нарушение сроков временного хранения товаров
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (ИП) не признана субъектом правонарушения (не имеет права владения, пользования и (или) распоряжения товаром, полномочий на совершение таможенных операций с ним)
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (ИП) не признана субъектом правонарушения (не имеет права владения, пользования и (или) распоряжения товаром, полномочий на совершение таможенных операций с ним)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как оформить сделку купли-продажи акций
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как составить и подписать распоряжение о совершении операции
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как составить и подписать распоряжение о совершении операции
Вопрос: О порядке совершения сделок (операций), влекущих установление, изменение, прекращение прав владения, пользования, распоряжения долями в ООО и иных прав, с участием лиц из недружественных стран.
(Письмо Минфина России от 22.05.2024 N 05-06-11/46868)Вопрос: О порядке совершения сделок (операций), влекущих установление, изменение, прекращение прав владения, пользования, распоряжения долями в ООО и иных прав, с участием лиц из недружественных стран.
(Письмо Минфина России от 22.05.2024 N 05-06-11/46868)Вопрос: О порядке совершения сделок (операций), влекущих установление, изменение, прекращение прав владения, пользования, распоряжения долями в ООО и иных прав, с участием лиц из недружественных стран.
Нормативные акты
"Альбом распоряжений для платформы цифрового рубля. Версия 2025.1"
(разработан Банком России)2 ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦИФРОВЫМИ РУБЛЯМИ
(разработан Банком России)2 ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦИФРОВЫМИ РУБЛЯМИ