Расшифровка расчетного счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Расшифровка расчетного счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2023 N 11АП-14296/2023 по делу N А55-23840/2017
Требование: Об отмене определения о прекращении производства по делу.
Решение: Определение оставлено без изменения.надлежащим образом заверенные копии банковских выписок с расчетных счетов ООО "Торговый Дом "Проминдустрия" с расшифровкой назначения платежа с расчетного счета N 40702810450000000669 открытого 22.11.2016 г. в ЦМРБАНК (ООО) ИНН 7750056670, КПП 775001001, 127055, Москва, ул. Палиха, 10, стр. 7, БИК: 04452059, к/с 30101810345250000059, с расчетного счета N 40702840629180000120 открытого26.08.2015 г. в филиале "Нижегородский" АО "Альфа-Банк" ИНН 7728168971. КПП 526002001, 603024 Нижний Новгород, ул. Белинского, 61, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824; с расчетного счета N 40702810129180002454 открытого 26.08.2015 г. в филиале "Нижегородский" АО "Альфа-Банк" ИНН 7728168971, КПП 526002001, 603024 Нижний Новгород, ул. Белинского, 61, Бик: 042202824, к/с 30101810200000000824 за период с 01.01.2016 г. по 15.07.2017 г.
Требование: Об отмене определения о прекращении производства по делу.
Решение: Определение оставлено без изменения.надлежащим образом заверенные копии банковских выписок с расчетных счетов ООО "Торговый Дом "Проминдустрия" с расшифровкой назначения платежа с расчетного счета N 40702810450000000669 открытого 22.11.2016 г. в ЦМРБАНК (ООО) ИНН 7750056670, КПП 775001001, 127055, Москва, ул. Палиха, 10, стр. 7, БИК: 04452059, к/с 30101810345250000059, с расчетного счета N 40702840629180000120 открытого26.08.2015 г. в филиале "Нижегородский" АО "Альфа-Банк" ИНН 7728168971. КПП 526002001, 603024 Нижний Новгород, ул. Белинского, 61, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824; с расчетного счета N 40702810129180002454 открытого 26.08.2015 г. в филиале "Нижегородский" АО "Альфа-Банк" ИНН 7728168971, КПП 526002001, 603024 Нижний Новгород, ул. Белинского, 61, Бик: 042202824, к/с 30101810200000000824 за период с 01.01.2016 г. по 15.07.2017 г.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.07.2023 N 33-16839/2023 по делу N 2-1190/2022
Категория: 1) Продажа недвижимости; 2) Право собственности; 3) Гражданско-правовые споры.
Требования продавца: 1) О признании недействительным протокола собрания акционеров; 2) О признании договора недействительным, применении последствий недействительности сделки; 3) О признании недействительной и аннулировании записи в ЕГРН; 4) Об истребовании помещения.
Обстоятельства: Истец, являясь правопреемником акционерного общества, ссылается на то, что оспариваемый договор купли-продажи квартиры заключен с нарушением порядка одобрения крупной сделки.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Отказано.Также истец настаивал на мнимости Договора купли-продажи, поскольку цена приобретения, указанная в Договоре купли-продажи и фактически поступившая на расчетный счет истца (6 000 000 рублей) не соответствует реальной цене договора. Данный факт истец доказывает расшифровкой аудиозаписи разговора С.Е.А. с адвокатом Т.Е.В., Б.Ю.Б., Н.Д.В. (л.д. 152-169).
Категория: 1) Продажа недвижимости; 2) Право собственности; 3) Гражданско-правовые споры.
Требования продавца: 1) О признании недействительным протокола собрания акционеров; 2) О признании договора недействительным, применении последствий недействительности сделки; 3) О признании недействительной и аннулировании записи в ЕГРН; 4) Об истребовании помещения.
Обстоятельства: Истец, являясь правопреемником акционерного общества, ссылается на то, что оспариваемый договор купли-продажи квартиры заключен с нарушением порядка одобрения крупной сделки.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Отказано.Также истец настаивал на мнимости Договора купли-продажи, поскольку цена приобретения, указанная в Договоре купли-продажи и фактически поступившая на расчетный счет истца (6 000 000 рублей) не соответствует реальной цене договора. Данный факт истец доказывает расшифровкой аудиозаписи разговора С.Е.А. с адвокатом Т.Е.В., Б.Ю.Б., Н.Д.В. (л.д. 152-169).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Нюансы кредитного анализа корпоративных заемщиков, применяющих специальные банковские счета
(Бродский Г.)
("Банковское кредитование", 2023, N 1)Если в выгрузке, представленной заемщиком, специальные счета не отмечены, то нужно просить клиента отметить это вручную. Другой вариант - предоставить расшифровку статьи "Денежные средства" с разбивкой на расчетные и специальные счета.
(Бродский Г.)
("Банковское кредитование", 2023, N 1)Если в выгрузке, представленной заемщиком, специальные счета не отмечены, то нужно просить клиента отметить это вручную. Другой вариант - предоставить расшифровку статьи "Денежные средства" с разбивкой на расчетные и специальные счета.
Путеводитель по судебной практике. ЗаемИсследовав и оценив в соответствии с положениями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суды на основании кредитного договора от 17.11.2010 N 76-Н-10, заключенного между Федорчуком А.П. и открытым акционерным обществом "Банк "АГРОСОЮЗ", а также выписки с лицевого счета за период с 01.11.2010 по 01.12.2010, свидетельствующей о фактической передаче кредитной организацией денежных средств Федорчуку А.П., пояснений Федорчук Л.В. и справки 2-НДФЛ о доходах Федорчук Л.В. за 2007 год, представленной Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской области, пришли к выводу о том, что Федорчук А.П. располагал денежными средствами в размере 8 875 000 руб., предоставленными им обществу "АФОС" по договорам займа от 19.11.2010 N 1-З и от 20.09.2011 N 2-З; кроме того, суды признали подтвержденным факт поступления должнику денежных средств по данным договорам займа и их отражения в документах бухгалтерского учета, исходя из сведений, содержащихся в отчетах кассира за 19.11.2010 и 22.09.2011, приходно-кассовых ордерах от 19.11.2010 N 797, от 22.09.2011 N 664, журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов за 2010 и 2011 год, квитанции от 22.09.2011 N 1151 о внесении наличных денежных средств на расчетный счет общества "АФОС", расшифровки оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 50.1, 66 бухгалтерского учета, карточки счета 50.1, оборотно-сальдовых ведомостей за 2010 и 2011 год.