Расторжение договора банковского счета по инициативе банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Расторжение договора банковского счета по инициативе банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Расторжение договора банковского счета по инициативе банка
(Филатова В.Ф.)
("Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2010, N 5)"Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2010, N 5
(Филатова В.Ф.)
("Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2010, N 5)"Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2010, N 5
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет2.1. Вывод из судебной практики: Недостоверные сведения о месте нахождения стороны договора банковского счета являются основанием для расторжения указанного договора по инициативе банка в судебном порядке.
Нормативные акты
"Методические рекомендации для предпринимателя 3.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету"
(подготовлены Банком России, Росфинмониторингом, ФТС России, Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, НСФР)- расторжение договора банковского счета по инициативе банка;
(подготовлены Банком России, Росфинмониторингом, ФТС России, Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, НСФР)- расторжение договора банковского счета по инициативе банка;
Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П
"О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64807)1.1.7. в отношении информации о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной организации по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (далее соответственно - основание расторжения договора банковского счета (вклада), расторжение договора банковского счета (вклада), - сведения о расторжении договора банковского счета (вклада) (включая сведения о клиенте);
"О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64807)1.1.7. в отношении информации о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной организации по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (далее соответственно - основание расторжения договора банковского счета (вклада), расторжение договора банковского счета (вклада), - сведения о расторжении договора банковского счета (вклада) (включая сведения о клиенте);