Раздел имущества банковские счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Раздел имущества банковские счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Форма: Сведения иностранного агента об иностранных источниках, объеме денежных средств и иного имущества, полученном от этих источников, в том числе о банковских счетах, используемых для осуществления деятельности иностранного агента, целях и объеме их предполагаемого распределения (расходования, использования), целях и объеме распределения (расходования, использования), о получении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах от иностранных источников. Форма N ОИА003
(Приказ Минюста России от 29.11.2022 N 304 (ред. от 03.09.2024))Раздел II. Сведения об объеме денежных средств и иного имущества, полученном от иностранных источников, в том числе о банковских счетах, используемых для осуществления деятельности иностранного агента целях и объеме их предполагаемого распределения (расходования, использования), целях и объеме распределения (расходования, использования), о получении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах от иностранных источников
(Приказ Минюста России от 29.11.2022 N 304 (ред. от 03.09.2024))Раздел II. Сведения об объеме денежных средств и иного имущества, полученном от иностранных источников, в том числе о банковских счетах, используемых для осуществления деятельности иностранного агента целях и объеме их предполагаемого распределения (расходования, использования), целях и объеме распределения (расходования, использования), о получении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах от иностранных источников
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Сотрудник организации (иное лицо) привлекается к ответственности за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)заместитель руководителя отдела банка собирала сведения о движении денежных средств по счетам бывшего супруга и передавала их в суд, рассматривающий дело о разделе имущества
(КонсультантПлюс, 2024)заместитель руководителя отдела банка собирала сведения о движении денежных средств по счетам бывшего супруга и передавала их в суд, рассматривающий дело о разделе имущества
Апелляционное определение Московского городского суда от 16.05.2022 по делу N 33-17066/2022
Категория спора: Неосновательное обогащение.
Требования: 1) О взыскании процентов; 2) О взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неправомерным пользованием чужим имуществом.
Обстоятельства: Истец указал, что со своего счета переводил на счет ответчика денежные средства под условием возврата, часть из них возвращена ответчиком, оставшаяся сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Также суд пришел к правильному выводу, что вопреки доводам стороны ответчика не содержит таких выводов и решение Центрального районного суда адрес от дата, которым произведен раздел имущества между супругами М. и М. фио обстоятельство, что судом при рассмотрении гражданского дела о разделе имущества супругов установлено перечисление денежных средств на банковский счет истца, как физического лица, доводов К. (о перечислении ему неофициальной заработной платы) не подтверждает.
Категория спора: Неосновательное обогащение.
Требования: 1) О взыскании процентов; 2) О взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неправомерным пользованием чужим имуществом.
Обстоятельства: Истец указал, что со своего счета переводил на счет ответчика денежные средства под условием возврата, часть из них возвращена ответчиком, оставшаяся сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Также суд пришел к правильному выводу, что вопреки доводам стороны ответчика не содержит таких выводов и решение Центрального районного суда адрес от дата, которым произведен раздел имущества между супругами М. и М. фио обстоятельство, что судом при рассмотрении гражданского дела о разделе имущества супругов установлено перечисление денежных средств на банковский счет истца, как физического лица, доводов К. (о перечислении ему неофициальной заработной платы) не подтверждает.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые последствия фактического прекращения брачных отношений для имущественных отношений супругов
(Усачева Е.А.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 4)Сужение временных рамок действия законного режима имущества супругов как последствие фактического прекращения брачных отношений выражается в изменении момента, на который определяется состав подлежащего разделу имущества. Данная позиция была сформулирована в Постановлении Пленума ВС РФ N 15 от 05.11.1998 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" <11>: если после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, суд в соответствии с п. 4 ст. 38 может произвести раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства. В практике нижестоящих судов этот вывод воспроизводится при рассмотрении требований о разделе денежных средств, находящихся на банковских счетах <12>, ценных бумаг на инвестиционных счетах <13>, возведенных в период брака строений <14> и т.д. При этом состав подлежащего разделу имущества (состояние банковского или инвестиционного счета, степень готовности объекта) определяется на момент фактического прекращения брачных отношений, а не на момент прекращения брака или рассмотрения дела.
(Усачева Е.А.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 4)Сужение временных рамок действия законного режима имущества супругов как последствие фактического прекращения брачных отношений выражается в изменении момента, на который определяется состав подлежащего разделу имущества. Данная позиция была сформулирована в Постановлении Пленума ВС РФ N 15 от 05.11.1998 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" <11>: если после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, суд в соответствии с п. 4 ст. 38 может произвести раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства. В практике нижестоящих судов этот вывод воспроизводится при рассмотрении требований о разделе денежных средств, находящихся на банковских счетах <12>, ценных бумаг на инвестиционных счетах <13>, возведенных в период брака строений <14> и т.д. При этом состав подлежащего разделу имущества (состояние банковского или инвестиционного счета, степень готовности объекта) определяется на момент фактического прекращения брачных отношений, а не на момент прекращения брака или рассмотрения дела.
Статья: Коллизионные вопросы раздела между супругами совместно нажитого имущества, находящегося за рубежом
(Канашевский В.А.)
("Закон", 2020, N 2)Ключевые слова: применимое право, супруги, имущественные отношения, развод, раздел имущества, недвижимое имущество, иностранные банковские счета, акции, офшорная компания, траст, бенефициар, бенефициарные права.
(Канашевский В.А.)
("Закон", 2020, N 2)Ключевые слова: применимое право, супруги, имущественные отношения, развод, раздел имущества, недвижимое имущество, иностранные банковские счета, акции, офшорная компания, траст, бенефициар, бенефициарные права.
Нормативные акты
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
(ред. от 04.09.2024)
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)При заполнении подраздела 4.2 раздела 4 Отчета сведения о вкладчике, имеющем в банке одновременно счета эскроу двух категорий (для расчетов по договору участия в долевом строительстве и для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества), учитываются раздельно по каждой категории счетов в соответствующих диапазонах (строках таблицы).
(ред. от 04.09.2024)
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)При заполнении подраздела 4.2 раздела 4 Отчета сведения о вкладчике, имеющем в банке одновременно счета эскроу двух категорий (для расчетов по договору участия в долевом строительстве и для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества), учитываются раздельно по каждой категории счетов в соответствующих диапазонах (строках таблицы).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15
(ред. от 06.02.2007)
"О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака"Правило, предусмотренное п. 3 ст. 24 СК РФ, о недопустимости раздела имущества супругов в бракоразводном процессе, если спор о нем затрагивает права третьих лиц, не распространяется на случаи раздела вкладов, внесенных супругами в кредитные организации за счет общих доходов, независимо от того, на имя кого из супругов внесены денежные средства, поскольку при разделе таких вкладов права банков либо иных кредитных организаций не затрагиваются.
(ред. от 06.02.2007)
"О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака"Правило, предусмотренное п. 3 ст. 24 СК РФ, о недопустимости раздела имущества супругов в бракоразводном процессе, если спор о нем затрагивает права третьих лиц, не распространяется на случаи раздела вкладов, внесенных супругами в кредитные организации за счет общих доходов, независимо от того, на имя кого из супругов внесены денежные средства, поскольку при разделе таких вкладов права банков либо иных кредитных организаций не затрагиваются.