Ревизия в банке

Подборка наиболее важных документов по запросу Ревизия в банке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Председатель правления АО
(КонсультантПлюс, 2025)Актом внезапной ревизии денежной наличности в хранилище кредитной организации от 01.08.2016 установлено отсутствие наличных денежных средств, эквивалентных 2917236089 руб. 13 коп.

Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Отмечаем, что продолжительность проведения ревизии кредитной организацией зависит от ряда факторов, в том числе оперативности подготовки ею распорядительного документа, устанавливающего состав комиссии для проведения ревизии, предоставления данных бухгалтерского учета, книг хранилища ценностей, количества хранилищ, объема и вида ревизуемых ценностей и др.

Статья: Новый порядок ведения кассовых операций с иностранной валютой
(Озкан А.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2024, N 8)Что касается механизма проведения ревизии, то регулятор предусмотрел возможность ее проведения одновременно с ревизией наличных денег - в этом случае результаты ревизии наличной иностранной валюты можно будет отражать в акте ревизии наличных денег. Акт ревизии наличной иностранной валюты должен храниться в деле подразделения уполномоченного банка (филиала, ВСП), проводившего ревизию.

Правовые ресурсы