Режим работы банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Режим работы банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение сроков их представления и пр.
(КонсультантПлюс, 2024)справкой о подтверждающих документах с отметкой о дате и времени подачи, письмом банка о режиме работы, отчетами перевозчика, актами об оказании услуг и другими документами, доказывающими соблюдение срока представления справки о подтверждающих документах >>>
(КонсультантПлюс, 2024)справкой о подтверждающих документах с отметкой о дате и времени подачи, письмом банка о режиме работы, отчетами перевозчика, актами об оказании услуг и другими документами, доказывающими соблюдение срока представления справки о подтверждающих документах >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Может ли работник работать без выходных
(КонсультантПлюс, 2024)Важно не только формально закрепить режим работы, который предполагает наличие еженедельного непрерывного отдыха, но и фактически его соблюдать. Ведь в рамках контрольного (надзорного) мероприятия государственный инспектор труда может потребовать не только документы, устанавливающие режим рабочего времени, но и документы, банки данных, другую информацию, касающуюся учета времени, фактически отработанного каждым работником. Например, это может быть табель учета рабочего времени, данные из электронной системы, при помощи которой вы контролируете доступ на рабочие места. Это следует из ч. 4 ст. 91, ч. 1 ст. 357 ТК РФ, Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты.
(КонсультантПлюс, 2024)Важно не только формально закрепить режим работы, который предполагает наличие еженедельного непрерывного отдыха, но и фактически его соблюдать. Ведь в рамках контрольного (надзорного) мероприятия государственный инспектор труда может потребовать не только документы, устанавливающие режим рабочего времени, но и документы, банки данных, другую информацию, касающуюся учета времени, фактически отработанного каждым работником. Например, это может быть табель учета рабочего времени, данные из электронной системы, при помощи которой вы контролируете доступ на рабочие места. Это следует из ч. 4 ст. 91, ч. 1 ст. 357 ТК РФ, Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты.
Статья: Генезис комплаенс-контроля в финансовой сфере
(Баракина Е.Ю.)
("Финансовое право", 2022, N 11)С развитием инновационных финансовых технологий процедура комплаенс-контроля качественно изменилась. Цифровые платформы, уже используемые или только планируемые к внедрению, по мнению В.М. Кукушкина <13>, позволят обеспечить соблюдение баланса частных и публичных интересов. Примером реализации подобного проекта является запущенный в 2022 г. Банком России сервис "Знай своего клиента" <14>, который упрощает процедуру внутреннего контроля, осуществляемую кредитными организациями в соответствии с российским законодательством, в том числе Законом о ПОД/ФТ, <15> а также актами Банка России и Росфинмониторинга. Платформа, согласно информации, размещенной на официальном сайте Банка России, является информационной системой для определения режима работы кредитной организации с клиентом, зависящей от группы риска, к которой отнесен клиент.
(Баракина Е.Ю.)
("Финансовое право", 2022, N 11)С развитием инновационных финансовых технологий процедура комплаенс-контроля качественно изменилась. Цифровые платформы, уже используемые или только планируемые к внедрению, по мнению В.М. Кукушкина <13>, позволят обеспечить соблюдение баланса частных и публичных интересов. Примером реализации подобного проекта является запущенный в 2022 г. Банком России сервис "Знай своего клиента" <14>, который упрощает процедуру внутреннего контроля, осуществляемую кредитными организациями в соответствии с российским законодательством, в том числе Законом о ПОД/ФТ, <15> а также актами Банка России и Росфинмониторинга. Платформа, согласно информации, размещенной на официальном сайте Банка России, является информационной системой для определения режима работы кредитной организации с клиентом, зависящей от группы риска, к которой отнесен клиент.