Росфинмониторинг

Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Паспорт безопасности объектов (территорий) Федеральной службы по финансовому мониторингу
(Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1398 (ред. от 23.01.2018))Утверждена
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Письменный запрос Федеральной службы по финансовому мониторингу индивидуальному предпринимателю о представлении информации (образец)
(Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156 (ред. от 19.12.2023))

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 02.04.2024 N 310-ЭС24-3847 по делу N А84-7250/2022
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании договора на предоставление консультационных услуг недействительным, взыскании убытков.
Обжалуемый результат спора: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку суд не рассмотрел вопрос о необходимости привлечения к участию в деле органов Росфинмониторинга, не определил круг обстоятельств, имеющих значение для оценки действительности оспариваемой сделки или части сделки (применительно к ст. 180 ГК РФ).
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2021 N 301-ЭС21-16991 по делу N А79-9284/2020
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов.
Обжалуемый результат спора: Отменено определение, которым признано и приведено в исполнение на территории РФ арбитражное решение иностранного государства, выдан исполнительный лист на принудительное исполнение этого решения, которым с должника взыскан остаток цены по договору купли-продажи акций; дело направлено на новое рассмотрение, так как суд не привел мотивов, по которым отклонил доводы контролирующих органов (налогового органа, органа Росфинмониторинга и Прокуратуры) о том, что в исполнение приведено арбитражное решение иностранного государства, противоречащее публичному порядку РФ, что имеется аффилированность сторон сделки и что отсутствует экономическая целесообразность приобретения должником акций в малоизвестной компании.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 6001?
(Консультация эксперта, 2025)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2024)

Нормативные акты

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с настоящим Федеральным законом;
Справочная информация: "Структура и функции федеральных органов исполнительной власти и управления"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)12. Федеральная служба по финансовому мониторингу

Правовые ресурсы