Росфинмониторинг банкротство
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг банкротство (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2023 N 18АП-1292/2023 по делу N А76-22180/2021
Требование: Об отмене определения о прекращении производства по делу.
Решение: Определение отменено.При этом апелляционный суд полагает необходимым отметить, что в силу преждевременности принятого судом первой инстанции процессуального решения не исключается последующее рассмотрение вопроса о принятии отказа истца от иска, но только после обоснованного и мотивированного устранения названного публичного интереса, отклонения заявленных Прокуратурой, Управлением Росфинмониторинга, УФНС по Челябинской области доводов относительно реализации недобросовестными лицами схемы по "обналичиванию" денежных средств с использованием процедуры банкротства ООО "Нерудные компании Урала", а также посредством исполнения судебного акта по настоящему делу.
Требование: Об отмене определения о прекращении производства по делу.
Решение: Определение отменено.При этом апелляционный суд полагает необходимым отметить, что в силу преждевременности принятого судом первой инстанции процессуального решения не исключается последующее рассмотрение вопроса о принятии отказа истца от иска, но только после обоснованного и мотивированного устранения названного публичного интереса, отклонения заявленных Прокуратурой, Управлением Росфинмониторинга, УФНС по Челябинской области доводов относительно реализации недобросовестными лицами схемы по "обналичиванию" денежных средств с использованием процедуры банкротства ООО "Нерудные компании Урала", а также посредством исполнения судебного акта по настоящему делу.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Установление обязанности по оплате услуг правового и технического характера, оказываемых нотариусами, занимающимися частной практикой, при совершении нотариального действия - ошибка законодателя
(Коновалов А.М.)
("Нотариус", 2019, N 6)Сами нотариусы заявляют, что при совершении названного действия они направляют различные электронные запросы в государственные реестры; проверяют сведения о юридических и физических лицах на сайте Росфинмониторинга; запрашивают сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве; выясняют правоспособность действующего юридического лица и полномочия заявителя; изучают учредительные документы юридического лица и проводят их правовую экспертизу; проверяют полномочия заявителя, оформляющего заявление в Федеральную налоговую службу России; вносят все данные о совершенном нотариальном действии в электронные реестры Единой информационной системы нотариата и т.п. Однако исходя из доводов, изложенных ранее, такие объяснения представляются лишенными правового обоснования. Судебная практика это также подтверждает <11>.
(Коновалов А.М.)
("Нотариус", 2019, N 6)Сами нотариусы заявляют, что при совершении названного действия они направляют различные электронные запросы в государственные реестры; проверяют сведения о юридических и физических лицах на сайте Росфинмониторинга; запрашивают сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве; выясняют правоспособность действующего юридического лица и полномочия заявителя; изучают учредительные документы юридического лица и проводят их правовую экспертизу; проверяют полномочия заявителя, оформляющего заявление в Федеральную налоговую службу России; вносят все данные о совершенном нотариальном действии в электронные реестры Единой информационной системы нотариата и т.п. Однако исходя из доводов, изложенных ранее, такие объяснения представляются лишенными правового обоснования. Судебная практика это также подтверждает <11>.
Статья: Взаимодействие нотариусов с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром)
(Маркина М.В., Новоселов Д.Д.)
("Нотариус", 2021, N 7)Нотариус проверяет подлинность представленных документов, в том числе паспортов сторон сделки, наличия сведений о банкротстве и причастности к терроризму и отмыванию денег (посредством обращения в Росфинмониторинг). Нотариус, помимо прочего, запрашивает выписку из домовой книги для получения сведений о зарегистрированных третьих лицах в отчуждаемом объекте недвижимости, и, как следствие, соблюдаются их права по сохранению проживания, если это разрешено законодательством, а также интересы покупателя в отсутствии скрытых рисков при приобретении недвижимости.
(Маркина М.В., Новоселов Д.Д.)
("Нотариус", 2021, N 7)Нотариус проверяет подлинность представленных документов, в том числе паспортов сторон сделки, наличия сведений о банкротстве и причастности к терроризму и отмыванию денег (посредством обращения в Росфинмониторинг). Нотариус, помимо прочего, запрашивает выписку из домовой книги для получения сведений о зарегистрированных третьих лицах в отчуждаемом объекте недвижимости, и, как следствие, соблюдаются их права по сохранению проживания, если это разрешено законодательством, а также интересы покупателя в отсутствии скрытых рисков при приобретении недвижимости.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 13.02.2024 N 144
"О проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания"
(вместе с "Положением о проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания")а) Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу;
"О проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания"
(вместе с "Положением о проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания")а) Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу;
Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- Минфин России, ФНС России и Росфинмониторинг;
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- Минфин России, ФНС России и Росфинмониторинг;