Росфинмониторинг ФНС
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг ФНС (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: В какой срок организации (кредитные, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании и другие), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами?
(Консультация эксперта, ФНС РФ, 2011)Вопрос: В какой срок организации (кредитные, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании и другие), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами?
(Консультация эксперта, ФНС РФ, 2011)Вопрос: В какой срок организации (кредитные, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании и другие), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами?