Росфинмониторинг лизинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг лизинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 21.03.2024 N АПЛ24-33
Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 20.12.2023 N АКПИ23-985, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании частично недействующим абзаца четвертого письма Банка России от 28.08.2020 N 12-4-4/3641.Ссылку Аматуни Л.А. на то, что указанный правовой подход противоречит пункту 17 письма Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г. N 04-02-01/3276 нельзя признать обоснованной, поскольку разъяснение, изложенное в этом письме, не носит нормативного правового характера, представляет собой позицию уполномоченного должностного лица названной службы относительно требований к надлежаще заверенным копиям документов для идентификации клиентов, которая была доведена до сведения лизинговых компаний в ответ на соответствующий вопрос, что не может свидетельствовать о незаконности решения суда первой инстанции.
Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 20.12.2023 N АКПИ23-985, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании частично недействующим абзаца четвертого письма Банка России от 28.08.2020 N 12-4-4/3641.Ссылку Аматуни Л.А. на то, что указанный правовой подход противоречит пункту 17 письма Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г. N 04-02-01/3276 нельзя признать обоснованной, поскольку разъяснение, изложенное в этом письме, не носит нормативного правового характера, представляет собой позицию уполномоченного должностного лица названной службы относительно требований к надлежаще заверенным копиям документов для идентификации клиентов, которая была доведена до сведения лизинговых компаний в ответ на соответствующий вопрос, что не может свидетельствовать о незаконности решения суда первой инстанции.
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 17.05.2023 N 88-7412/2023
Категория спора: Поручительство.
Требования кредитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Доказано, что обеспеченное поручительством обязательство основным должником не было исполнено.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.При этом довод кассационной жалобы, изложенный в дополнениях к ней, о наличии в производстве Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга еще одного дела о взыскании задолженности по лизинговым платежам, в ходе рассмотрения которого назначена судебная почерковедческая экспертиза, привлечены прокурор и Росфинмониторинг, не может являться предметом проверки суда кассационной инстанции, поскольку данный довод не был заявлен в апелляционной жалобе, не являлся предметом проверки суда апелляционной инстанции.
Категория спора: Поручительство.
Требования кредитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Доказано, что обеспеченное поручительством обязательство основным должником не было исполнено.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.При этом довод кассационной жалобы, изложенный в дополнениях к ней, о наличии в производстве Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга еще одного дела о взыскании задолженности по лизинговым платежам, в ходе рассмотрения которого назначена судебная почерковедческая экспертиза, привлечены прокурор и Росфинмониторинг, не может являться предметом проверки суда кассационной инстанции, поскольку данный довод не был заявлен в апелляционной жалобе, не являлся предметом проверки суда апелляционной инстанции.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
(КонсультантПлюс, 2024)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
Статья: К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
(ред. от 26.04.2023)
"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)а) лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, организаторов азартных игр, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторов по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, и операторов лотерей (далее - организации), указанных в части первой статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 27, ст. 5171) (далее - Федеральный закон);
(ред. от 26.04.2023)
"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)а) лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, организаторов азартных игр, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторов по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, и операторов лотерей (далее - организации), указанных в части первой статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 27, ст. 5171) (далее - Федеральный закон);
Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)(Федеральный закон от 10.07.2023 N 298-ФЗ; Информационное письмо Банка России от 13.10.2023 N ИН-02-14/55; Письмо Минстроя России от 16.08.2024 N 47253-АЕ/04; Информация Росфинмониторинга от 22.04.2024)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)(Федеральный закон от 10.07.2023 N 298-ФЗ; Информационное письмо Банка России от 13.10.2023 N ИН-02-14/55; Письмо Минстроя России от 16.08.2024 N 47253-АЕ/04; Информация Росфинмониторинга от 22.04.2024)