Сделка за счет должника
Подборка наиболее важных документов по запросу Сделка за счет должника (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Взыскание административного штрафа, в том числе в качестве убытков (практика арбитражных судов)
(КонсультантПлюс, 2024)"...В Арбитражный суд... поступило заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительной сделки по списанию со счета должника... денежных средств в рамках исполнительного производства...
(КонсультантПлюс, 2024)"...В Арбитражный суд... поступило заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительной сделки по списанию со счета должника... денежных средств в рамках исполнительного производства...
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 170 "Недействительность мнимой и притворной сделок" ГК РФ
(Арбитражный суд Уральского округа)В настоящем споре судами была занята формальная позиция - для рассмотрения приведенных доводов суды ограничились исследованием наличия у ответчика финансовой возможности для приобретения имущества, и, установив таковую, сделали вывод об отсутствии оснований для квалификации приобретения в качестве сделок должника или сделок за счет должника.
(Арбитражный суд Уральского округа)В настоящем споре судами была занята формальная позиция - для рассмотрения приведенных доводов суды ограничились исследованием наличия у ответчика финансовой возможности для приобретения имущества, и, установив таковую, сделали вывод об отсутствии оснований для квалификации приобретения в качестве сделок должника или сделок за счет должника.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Понятие и признаки транзитной сделки в контексте несостоятельности (банкротства) юридического лица
(Вахитов М.Г.)
("Юрист", 2023, N 11)Дополнительными признаками транзитной сделки могут выступать: короткий срок между поступлением денежных средств на счет и их последующим списанием (не более недели); схожесть сумм, перечисляемых в рамках транзитной сделки на счет должника и со счета должника; возвратный характер денежных средств (после проведения всей цепочки транзитных сделок переведенные денежные средства возвращаются на счет изначального отправителя).
(Вахитов М.Г.)
("Юрист", 2023, N 11)Дополнительными признаками транзитной сделки могут выступать: короткий срок между поступлением денежных средств на счет и их последующим списанием (не более недели); схожесть сумм, перечисляемых в рамках транзитной сделки на счет должника и со счета должника; возвратный характер денежных средств (после проведения всей цепочки транзитных сделок переведенные денежные средства возвращаются на счет изначального отправителя).
Статья: Дело об удержанной автомотрисе, или Спор физиков и лириков в праве. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 27.06.2019 N 301-ЭС19-2351
(Балан А.И., Будылин С.Л.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2021, N 1)Так, к числу подобных фактов могут быть отнесены действия, направленные на исполнение любых обязательств должника; совершенные третьими лицами (а не самим должником) сделки за счет должника... ненормативные правовые акты, оформляющие сделки по отчуждению имущества или прекращению имущественных прав должника... и проч. Во всех названных случаях право на иск имеется, в том числе в силу того, что на законодательном уровне интересы неудовлетворенных кредиторов как гражданско-правового сообщества признаются более значимыми по сравнению с интересами конкретных кредиторов, получивших имущественный актив от неплатежеспособного лица в индивидуальном порядке, в целях выравнивания положения (возможности на получение удовлетворения) всех кредиторов, обладающих равным правовым статусом" (Определение ВС РФ от 18.12.2017 N 305-ЭС17-12763(1,2)). См. также: Определение ВС РФ от 12.03.2018 N 305-ЭС17-17342.
(Балан А.И., Будылин С.Л.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2021, N 1)Так, к числу подобных фактов могут быть отнесены действия, направленные на исполнение любых обязательств должника; совершенные третьими лицами (а не самим должником) сделки за счет должника... ненормативные правовые акты, оформляющие сделки по отчуждению имущества или прекращению имущественных прав должника... и проч. Во всех названных случаях право на иск имеется, в том числе в силу того, что на законодательном уровне интересы неудовлетворенных кредиторов как гражданско-правового сообщества признаются более значимыми по сравнению с интересами конкретных кредиторов, получивших имущественный актив от неплатежеспособного лица в индивидуальном порядке, в целях выравнивания положения (возможности на получение удовлетворения) всех кредиторов, обладающих равным правовым статусом" (Определение ВС РФ от 18.12.2017 N 305-ЭС17-12763(1,2)). См. также: Определение ВС РФ от 12.03.2018 N 305-ЭС17-17342.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)По смыслу ст. 19 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" увеличение уставного капитала общества за счет дополнительного вклада третьего лица, принимаемого в общество, направлено на привлечение хозяйственным обществом инвестиций в обмен на передачу инвестору другого актива - доли участия в хозяйственном обществе с увеличенным уставным капиталом. При получении инвестором доли, наделяющей его имущественными и корпоративными правами, явно не соответствующими объему внесенного им дополнительного вклада, обмен ценностями не является эквивалентным. В этом случае, по сути, приобретение доли осуществляется инвестором как за счет его дополнительного вклада, так и за счет вложений в общество, сделанных ранее бывшим единственным участником, то есть происходит прирост активов инвестора за счет снижения актива бывшего единственного участника (уменьшения размера его доли в стоимостном выражении), причиняя тем самым вред кредиторам последнего. К оспариванию подобных сделок, совершенных за счет должника, применяются положения гл. III.1 Закона о банкротстве (п. 1 ст. 61.1 Закона).
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)По смыслу ст. 19 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" увеличение уставного капитала общества за счет дополнительного вклада третьего лица, принимаемого в общество, направлено на привлечение хозяйственным обществом инвестиций в обмен на передачу инвестору другого актива - доли участия в хозяйственном обществе с увеличенным уставным капиталом. При получении инвестором доли, наделяющей его имущественными и корпоративными правами, явно не соответствующими объему внесенного им дополнительного вклада, обмен ценностями не является эквивалентным. В этом случае, по сути, приобретение доли осуществляется инвестором как за счет его дополнительного вклада, так и за счет вложений в общество, сделанных ранее бывшим единственным участником, то есть происходит прирост активов инвестора за счет снижения актива бывшего единственного участника (уменьшения размера его доли в стоимостном выражении), причиняя тем самым вред кредиторам последнего. К оспариванию подобных сделок, совершенных за счет должника, применяются положения гл. III.1 Закона о банкротстве (п. 1 ст. 61.1 Закона).
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021)По смыслу ст. 61.1 Закона о банкротстве перечень юридических действий, которые могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве, не ограничен исключительно понятием "сделки", предусмотренным ст. 153 ГК РФ. К числу подобных фактов могут быть отнесены действия, направленные на исполнение любых обязательств должника; совершенные третьими лицами сделки за счет должника (пп. 1 и 2 постановления N 63); ненормативные правовые акты, оформляющие сделки по отчуждению имущества или прекращению имущественных прав должника (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2008 г. N 10984/08) и проч.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021)По смыслу ст. 61.1 Закона о банкротстве перечень юридических действий, которые могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве, не ограничен исключительно понятием "сделки", предусмотренным ст. 153 ГК РФ. К числу подобных фактов могут быть отнесены действия, направленные на исполнение любых обязательств должника; совершенные третьими лицами сделки за счет должника (пп. 1 и 2 постановления N 63); ненормативные правовые акты, оформляющие сделки по отчуждению имущества или прекращению имущественных прав должника (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2008 г. N 10984/08) и проч.