Сделки с недвижимым имуществом код 8001
Подборка наиболее важных документов по запросу Сделки с недвижимым имуществом код 8001 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодами 8001 и 8002?
(Консультация эксперта, 2024)Банк обязан представить в Росфинмониторинг сообщение с кодом 8002 не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью на сумму 5 млн руб. и более или эквивалентную сумму в иностранной валюте. При первичном направлении информации об операциях, совершенных до 10.01.2021, использовался код 8001.
(Консультация эксперта, 2024)Банк обязан представить в Росфинмониторинг сообщение с кодом 8002 не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью на сумму 5 млн руб. и более или эквивалентную сумму в иностранной валюте. При первичном направлении информации об операциях, совершенных до 10.01.2021, использовался код 8001.
Нормативные акты
"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)"
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)2.6. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Закона N 115-ФЗ обязательному контролю подлежат не операции по осуществлению расчетов в рамках сделки, а сами сделки с недвижимым имуществом. Поэтому сообщение по коду 8001 формируется в отношении договора (сделки), повлекшего переход права собственности, а не платежа, независимо от того, совершались или не совершались через кредитную организацию платежи по указанному договору (сделке).
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)2.6. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Закона N 115-ФЗ обязательному контролю подлежат не операции по осуществлению расчетов в рамках сделки, а сами сделки с недвижимым имуществом. Поэтому сообщение по коду 8001 формируется в отношении договора (сделки), повлекшего переход права собственности, а не платежа, независимо от того, совершались или не совершались через кредитную организацию платежи по указанному договору (сделке).
<Письмо> Росфинмониторинга от 23.07.2024 N 01-01-68/18611
"О рассмотрении обращения"Информационным сообщением Росфинмониторинга от 23.05.2024 "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества" доведена информация о том, что справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен следующими кодами:
"О рассмотрении обращения"Информационным сообщением Росфинмониторинга от 23.05.2024 "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества" доведена информация о том, что справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен следующими кодами: