Снятие ареста с денежных средств по уголовному делу
Подборка наиболее важных документов по запросу Снятие ареста с денежных средств по уголовному делу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 19.12.2023 по делу N 88-29136/2023 (УИД 63RS0029-02-2022-001868-62)
Категория спора: Причинение вреда органами власти.
Требования потерпевшего: 1) О взыскании вреда, причиненного в результате незаконных действий сотрудников правоохранительных органов; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что он к спорному уголовному делу не имеет никакого отношения, в результате незаконно наложенного ареста имело место незаконное удержание денежных средств сотрудниками полиции, вследствие чего ему причинены убытки в виде процентов.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.При этом суд апелляционной инстанции отметил, что сам по себе факт отмены судебного постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства в рамках расследуемого уголовного дела вышестоящей судебной инстанцией о наличии законных оснований для привлечения государства к ответственности за судебную ошибку не свидетельствует. Ответственность за незаконные действия государственных органов и их должностных лиц по ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, не указанных в п. 1 ст. 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации наступает на общих условиях ответственности за причинение вреда (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2009 г. N 1005-О-О и др.).
Категория спора: Причинение вреда органами власти.
Требования потерпевшего: 1) О взыскании вреда, причиненного в результате незаконных действий сотрудников правоохранительных органов; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что он к спорному уголовному делу не имеет никакого отношения, в результате незаконно наложенного ареста имело место незаконное удержание денежных средств сотрудниками полиции, вследствие чего ему причинены убытки в виде процентов.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.При этом суд апелляционной инстанции отметил, что сам по себе факт отмены судебного постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства в рамках расследуемого уголовного дела вышестоящей судебной инстанцией о наличии законных оснований для привлечения государства к ответственности за судебную ошибку не свидетельствует. Ответственность за незаконные действия государственных органов и их должностных лиц по ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, не указанных в п. 1 ст. 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации наступает на общих условиях ответственности за причинение вреда (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2009 г. N 1005-О-О и др.).
Апелляционное определение Московского городского суда от 27.02.2024 по делу N 10-2232/2024 (УИД 77RS0028-01-2019-008093-07)
Приговор: По п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность; незаконное создание, реорганизация юридического лица).
Определение: Приговор отменен в части решения по арестованным денежным средствам на расчетных счетах ООО, уголовное дело в указанной части направлено на новое рассмотрение.Вместе с тем, в нарушение положений п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ судом не решена судьба денежных средств на расчетных счетах ООО СК "Пинстрой", ООО "Дар" и ООО СК "Платоникс", признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, судом лишь снят арест с данных денежных средств, в связи с чем судебная коллегия, соглашаясь с доводами представления, полагает необходимым в этой части приговор отменить и передать дело в тот же суд для рассмотрения вопроса об указанных вещественных доказательствах в порядке ст. 397 УПК РФ.
Приговор: По п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность; незаконное создание, реорганизация юридического лица).
Определение: Приговор отменен в части решения по арестованным денежным средствам на расчетных счетах ООО, уголовное дело в указанной части направлено на новое рассмотрение.Вместе с тем, в нарушение положений п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ судом не решена судьба денежных средств на расчетных счетах ООО СК "Пинстрой", ООО "Дар" и ООО СК "Платоникс", признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, судом лишь снят арест с данных денежных средств, в связи с чем судебная коллегия, соглашаясь с доводами представления, полагает необходимым в этой части приговор отменить и передать дело в тот же суд для рассмотрения вопроса об указанных вещественных доказательствах в порядке ст. 397 УПК РФ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Специфика правового регулирования наложения ареста на денежные средства и иное имущество
(Орлова Т.В.)
("Российский следователь", 2023, N 12)Такую позицию неоднократно в своих постановлениях высказывал Конституционный Суд Российской Федерации, что арест на имущество налагается только по судебному решению и отменяется по постановлению (определению) лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
(Орлова Т.В.)
("Российский следователь", 2023, N 12)Такую позицию неоднократно в своих постановлениях высказывал Конституционный Суд Российской Федерации, что арест на имущество налагается только по судебному решению и отменяется по постановлению (определению) лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
Статья: Модернизация уголовного судопроизводства в контексте его либерализации для предпринимателей
(Сычев П.Г.)
("Предпринимательское право", 2024, N 1)Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29 июня 2015 г. N 190-ФЗ <15> в ст. 115 УПК РФ внесена часть девятая, в которой имеется такая фраза: "Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения приговора в части гражданского иска, <...> отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу".
(Сычев П.Г.)
("Предпринимательское право", 2024, N 1)Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29 июня 2015 г. N 190-ФЗ <15> в ст. 115 УПК РФ внесена часть девятая, в которой имеется такая фраза: "Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения приговора в части гражданского иска, <...> отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу".
Нормативные акты
Решение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015
"Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года"Впредь до внесения соответствующих законодательных изменений оспоренные положения не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
"Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года"Впредь до внесения соответствующих законодательных изменений оспоренные положения не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 N 31-П
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"Впредь до внесения соответствующих изменений в статью 115 УПК Российской Федерации положения ее частей шестой и седьмой не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"Впредь до внесения соответствующих изменений в статью 115 УПК Российской Федерации положения ее частей шестой и седьмой не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.