Сомнительные операции

Подборка наиболее важных документов по запросу Сомнительные операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Важнейшая практика по ст. 7 Закона о ПОД/ФТБанк вправе заблокировать карту, если посчитает сомнительной операцию по счету (независимо от ее суммы) >>>
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 14 "Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""Данные ограничения по смыслу статьи 14 Закона N 173-ФЗ обусловлены необходимостью обеспечения надлежащего контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, в том числе для предотвращения неконтролируемого оттока капитала за рубеж, противодействия незаконным и "сомнительным" финансовым операциям."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Нормативные акты

Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Юридические лица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, вправе обратиться с заявлением о пересмотре указанной степени риска (01.10.2024)
"КонсультантПлюс: Новости для юриста"Пересмотр высокого уровня риска подозрительных операций: ЦБ РФ разработал порядок (03.09.2024)