Сомнительные операции росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Сомнительные операции росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Экономические меры противодействия легализации: анализ судебной практики
(Ефремов В.В., Завьялов С.О.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2020, N 12)Целью передачи банкам публично-правовой обязанности по контролю за операциями клиентов является борьба с легализацией, именно поэтому применение банком к клиенту определенных законом способов ПОД/ФТ влечет передачу информации о сомнительных операциях в Росфинмониторинг/ЦБ РФ, которые участвуют в формировании перечня лиц, вовлеченных в процессы легализации.
(Ефремов В.В., Завьялов С.О.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2020, N 12)Целью передачи банкам публично-правовой обязанности по контролю за операциями клиентов является борьба с легализацией, именно поэтому применение банком к клиенту определенных законом способов ПОД/ФТ влечет передачу информации о сомнительных операциях в Росфинмониторинг/ЦБ РФ, которые участвуют в формировании перечня лиц, вовлеченных в процессы легализации.
Статья: К вопросу о правовой сущности бюджетного мониторинга
(Прошунин М.М.)
("Финансовое право", 2020, N 4)Ключевые слова: финансовый мониторинг, бюджетный мониторинг, бюджетный процесс, Счетная палата, Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, сомнительные операции, незаконные финансовые операции.
(Прошунин М.М.)
("Финансовое право", 2020, N 4)Ключевые слова: финансовый мониторинг, бюджетный мониторинг, бюджетный процесс, Счетная палата, Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, сомнительные операции, незаконные финансовые операции.